Артур Хейс түрмеде отырудан құтылу үшін үй қамауын қабылдады.
BitMEX жетекші криптовалюта айырбастау фирмасының негізін қалаушылардың бірі Артур Хейс жұма күні Нью-Йорк сотында үкімі тыңдалған кезде түрмеде отырудан қашты. Сот отырысында судья Джон Коэлтл Хейсті алты айға қамауға алу туралы үкім шығарды, бұл оның екі жылдық сынақ мерзіміне есептелетін болады. Криптовалюта алмасуының негізін қалаушы бұрын АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңын (BSA) бұзғаны үшін кінәсін мойындады.
Сотта мал бағу кезінде Хейс парақты аударуға дайын екенін айтты. Істегі оның адвокаты Хейс кейіпкері және BitMEX негізін қалағанға дейін жасаған ерікті жұмысы туралы кеңінен айтты. Хейс өкілдерінің бірі тыңдау аяқталғаннан кейін қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Сот отырысы барысында айыптаушы тарап 6-12 айдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын сұрады, бұл әдеттегі нұсқауларға сәйкес келеді.
9 мамырда сотқа жолдаған хатында Хейстің айыптау жағы BitMEX негізін қалаушы криптовалюта алмасуынан үлкен пайда тапқанын, сонымен бірге жүз миллион доллардан астам жеке табыс тапқанын жазған. Хейс ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бағдарламаны жүзеге асырмағаннан кейін BSA ережелерін бұзып, крипто айырбастау компаниясын әдейі және үздіксіз басқарған.
Дегенмен, тыңдау кезінде АҚШ үкіметінің адвокаты бұл құқық бұзушылықтан кейін нақты зардаптар болғанын айтты және айыпталушы KYC немесе AML жоқтығын жариялады.
Хейс соттан оған саяхаттау мүмкіндігін қамтитын сынақ мерзімін беруді сұрады. Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі алғашқы ісінде американдық азамат болып табылатын Хейстің Сингапурда тұратынын, оның заңгерлік тобы оның АҚШ-қа оралуы үшін келіссөздер жүргізгенін анықтады.
Істі Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) және Әділет департаменті (DOJ) BitMEX-ке, сондай-ақ оның басшыларына қарсы азаматтық және қылмыстық әрекеттерімен бірге 2020 жылдың соңына қарай қозғағандықтан, ол үлкен мәселелердің бірі болды. бүкіл криптографиялық индустриядан қызығушылық.
Сондай-ақ, READ: «Уолл-стрит акулалары» крипто нарығында тұрақсыздық туғызуда: Машинский
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/why-was-bitmex-founder-arthur-hayes-sentenced-to-six-months-of-home-detention/