'Wirefraud': FTX жетекші мүшелері құрған чат тобы

The Australian Financial Review журналының жаңа есебіне сәйкес, «Wirefraud» Signal чат тобын пайдаланатын адамдардың ішкі тобы.

FTX сигналдық чат тобы: «Сымсыздық» 

FTX криптовалюта биржасында құлдыраған биліктің ішкі шеңберінің мүшелері чат тобын құрды. Олар оны компанияның керемет сәтсіздігіне дейінгі операциялар туралы құпия ақпаратты жіберу үшін пайдаланды.

Есепке сәйкес, FTX негізін қалаушылар Сэм Банкман-Фрид (SBF), FTX бұрынғы инженерлік директоры Гари Ванг, Нишад Сингх және Аламеданың бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон осы чат тобын өз операцияларына қатысты шифрланған ақпаратты жіберу үшін пайдаланған.

Келесі есеп бойынша SBF твиттер арқылы жауап берді және бұл фактімен келіспейді. Ол былай деп жазды: «Егер бұл рас болса, мен бұл ішкі ортаның мүшесі емес едім. (Мен бұл жай ғана жалған екеніне сенімдімін; мен мұндай топ туралы ешқашан естіген емеспін.)

Алайда, бұл SBF-тің соңғы твиттері болды, өйткені оны сол күні Багам аралдарының билігі тұтқындады. Қамауға алу АҚШ үкіметінің өтінішімен жалғасты және оны Багамдық құқық қорғау органдары орындады.

Нью-Йорктің Оңтүстік округі шығарған жақында жабылмаған айыптау қорытындысына сәйкес, Әділет департаменті (DOJ) SBF-ті алты алаяқтық, ақшаны жылыстату үшін бір рет сөз байласу және Біріккен ұйымды алдау үшін тағы бір қосымша сөз байласу бойынша айыптауда. Мемлекеттер және науқанды қаржыландыру заңдары.

Мұнда алаяқтық айыптары клиенттерге ақша алаяқтық жасау, несие берушілерге алаяқтық, тауарлық алаяқтық және бағалы қағаздармен алаяқтық жасауды қамтиды.

Сонымен қатар, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) FTX негізін қалаушыдан биржа инвесторларын алдағаны үшін айып тағылатынын хабарлады.

CNBC есебіне сәйкес, Өкілдер палатасының қаржылық қызметтер жөніндегі комитеті сейсенбіде Багам аралдарында FTX құлдырауы және SBF-тің тұтқындалуы туралы тыңдау өткізді. Құлаған криптовалюта биржасының жаңа бас директоры Джон Дж. Рэй және комиссияның жалғыз куәгері заң шығарушыларға компанияда «ешқандай есеп жүргізудің жоқтығын» айтты. Олар оның миллиардтаған долларлық портфолиосын бақылау үшін QuickBooks бухгалтерлік бағдарламалық құралын пайдаланды.

Сейсенбіде SBF өзінің жаңадан жалданған адвокаты Марк Коэнмен және оның заңгерлік тобымен сотқа келді. Олар Багамдық судья Джоан Фергюсон-Пратттан SBF-ді кепілге босатуды сұрады. Бірақ, сот отырысының соңында судья Фергюсон-Пратт SBF-тің кепілге босату туралы өтінішін қабылдамады және оны 8 жылдың 2023 ақпанына дейін Багам түрмесіне жіберді.

Эндрю - оқу бітіргеннен кейін криптовалюталарға қызығушылығын арттырған блокчейн әзірлеушісі. Ол егжей-тегжейлерді мұқият бақылаушы және әзірлеуші ​​болумен қатар жазуға деген құмарлығымен бөліседі. Оның блокчейн туралы білімі оның жазуына бірегей перспектива беруге көмектеседі

Эндрю Смиттің соңғы жазбалары (барлық қараңыз)