Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) де, Әділет департаменті де (DOJ) банк салымшылары кепілдікке алынғаннан кейін құлаған Силикон алқабының банкін (SVB) тергеп жатыр.
Tag: Зондтар
АҚШ DoJ Терраның бұрынғы қызметкерлеріне жауап іздейді
АҚШ-тың Әділет министрлігі (DoJ) Terra экожүйесін бұзған TerraClassicUSD (USTC) тұрақты тоқырауының жұмбақ күйреуін зерттеп жатыр, бұл 40 миллиард долларды таң қалдырды ...
Сингапур До Квонның Terraform зертханаларын зерттеп жатыр, жоба құлағаннан бері $100 миллион ақшаны жылыстады ⋆ ZyCrypto
Жарнама Сингапур криптовалютадан қашқын елде жоқ деп санайды. ӘКК өткен айда Квонды және оның компанияларын ақшаны жылыстатты деп айыптап, сотқа берді....
Сингапурлық зондтар Квонның Террасы, LUNA бағасы төмендеді ме?
Дүйсенбіде Сингапур полициясы Оңтүстік Корея азаматы До Квон негізін қалаған Terraform Labs Pte компаниясын тергеуді бастағанын хабарлады. Сингапурда орналасқан Terraform Labs қазіргі уақытта жұмыс істейді ...
Міне, сіз Трамп, Байден және Пенсті тергеуде жіберіп алған нәрсе
Topline Жұма күні Мар-А-Лагода құпия құжаттардың қалай аяқталғаны туралы жаңа ашылулар болды - бірнеше басылымдар бұрынғы президент Трамптың кіші көмекшісі ФБР тергеуінен кейін бір қорап әкелгенін хабарлады ...
Stablecoin жанжалы: ӘКК инвесторларды қорғау туралы заңдардың ықтимал бұзушылықтарын тексереді
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) инвесторларды қорғау туралы заңдарды бұза отырып шығарылған өнімдердің қатарында стабилкоиндар бар-жоғын зерттеп жатыр. ӘКК-нің заңгерлері ...
Binance АҚШ-тың көрнекті реттеу мәселелерін шешу үшін айыппұл төлеуге дайындалуда ⋆ ZyCrypto
Жарнама Binance, сауда көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен криптовалюта, бөлімшемен жүргізіліп жатқан тергеулерді реттеу үшін айыппұлдар мен ақшалай айыппұлдарды төлеуді күтеді...
ӘКК криптовалюта ставкасын тексереді: бөлшек инвесторлар тәуекелге ұшырайды ма?
Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) бөлшек инвесторлар үшін криптовалюта ставкасына тыйым салу туралы қауесеттерден кейін криптовалюта әлемі дүрбелеңге ұшырады. ...
ӘКК «Мәсіхтің екінші келуі» үшін сақталған 100 миллиард доллардан астам инвестициялық портфолио Мормон шіркеуін тексерді деп хабарлайды.
Topline Бағалы қағаздар биржасы комиссиясы Мормон шіркеуін 100 миллиард долларлық құпия портфолиодағы инвестицияларды жария етпеді деген айыптауларға байланысты тергеп жатыр, деп хабарлайды Wall Street Journal...
АҚШ ӘКК тіркелмеген бағалы қағаздарды сату туралы Кракенді тексереді: Есеп
Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) американдық ірі криптовалюта биржасы Kraken-ті американдық инвесторларға тіркелмеген бағалы қағаздар ұсынысына байланысты тексеріп жатыр. Тергеу нәтижесінде...
DOJ Silvergate FTX, Alameda байланыстарын тексереді
Bloomberg агенттігінің 2 ақпандағы есебіне сәйкес, АҚШ Әділет министрлігі Silvergate Capital компаниясын FTX және Alameda Research компанияларымен қарым-қатынасына қатысты тексеріп жатыр. Silvergate Bank айып тағылмаған.
АҚШ DOJ Silvergate FTX мәмілелеріндегі алаяқтықты тексереді, акциялар 22% құлдырады
– Жарнама – Әділет департаментінің алаяқтық бөлімі Silvergate Bank-ке қатысты тергеуді бастады. Прокурорлар банктің FTX және Alameda Research компанияларымен қарым-қатынасын зерттеп жатыр...
Әділет министрлігі Сильвергейттің FTX-пен қарым-қатынасын зерттейді: Bloomberg
Әділет департаментінің алаяқтық департаменті Сильвергейттің Сэм Банкмен-Фрид фирмаларының шоттарымен жұмыс істеуін тексеруге кірісті, деп хабарлады Bloomberg бұл мәселемен таныс аты аталмаған адамдарға сілтеме жасап. Т...
NYDFS Gemini Earn бағдарламасына қатысты шағымдарды тексереді (есеп)
Нью-Йорк қаржы қызметтері департаменті Gemini-ге қарсы тергеу бастады, ол криптовалюта биржасы өзінің 340,000 XNUMX Earn пайдаланушыларына FDIC арқылы қорғалғанын айтты деп мәлімдеді. P...
АҚШ-тың бағалы қағаздарды реттеушісі Уолл-стритте криптовалюталардың сақталуына қатысты тексеріс жүргізеді: Есеп
Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) өз клиенттеріне тиісті біліктілігі жоқ цифрлық активтерді сақтауды ұсына алатын Уолл-стриттің дәстүрлі инвестициялық кеңесшілерін зерттеп жатыр...
SEC тиісті біліктілігі жоқ крипто сақтауды ұсынатын инвестициялық кеңесшілерді тексереді
Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) Уолл-стриттегі дәстүрлі қаржылық кеңесшілерге қатысты тергеуді бастады, бұл кеңесшілер қазба жұмыстарына қамқорлық беретін-бермейтінін анықтау үшін...
АҚШ ӘКК криптографиялық сәйкестікті тереңірек зерттейді: бұл нені білдіреді?
АҚШ ӘКК тіркелген инвестициялық кеңесшілерді крипто ережелеріне сәйкес келетін-келмейтінін тексерді. FTX ыдырағаннан кейін тергеу жеделдетілді. Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздары және...
Yuga Labs көптеген мәселелермен бетпе-бет келеді, өйткені сот процестері, тексерулер және бұзулар
Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT топтамасының артында тұрған компания, Бағалы қағаздар және биржа комиссиясының (SEC) тергеуімен, Mailchimp есептік жазбасын бұзумен күресуде және ...
Байден екі партиялық заңнаманы ірі технологиялық компанияларды басқаруға шақырады - GOP технологиялық зерттеулерде президентті мақсат тұтады
Topline президенті Джо Байден сәрсенбіде Конгрессті ірі технологиялық компанияларды тежеу үшін екі жақты заңнаманы қабылдауға шақырып, заң шығарушыларды жеке өмірге, монополияға қарсы, заңсыз серіктестікке қатысты алаңдаушылықтарды шешуге шақырды ...
Байден екі партиялық заңнаманы үлкен технологиялық компанияларда билік етуге шақырады - GOP технологиялық зерттеулерде президентті мақсат етіп отыр
Topline президенті Джо Байден сәрсенбіде Конгрессті ірі технологиялық компанияларда билік ету үшін екі жақты заңнаманы қабылдауға шақырып, заң шығарушыларды жеке өмірге, монополияға қарсы, заңсыз әрекеттерге қатысты мәселелерді шешуге шақырды ...
Оңтүстік Кореяның NTS агенттігі Битхумбты салықтан жалтару мүмкіндігіне қатысты тексереді
NTS компаниясы Bithumb-ты салықтан жалтару мүмкіндігіне қатысты тексеріп жатыр. Олар бұған дейін 2018 жылы осындай оқиғаларға қатысты айыпталған болатын, бірақ айыптар кері қайтарылған. 2023 жылдың қаңтарынан бастап криптовалюта 2.5 миллион воннан асады...
Тайландтық ӘКК Zipmex крипто биржасын сатып алу алдында тексереді
Тайландтық ӘКК Zipmex жергілікті ережелерді бұзғанын тексеріп жатыр. Zipmex-ті V Ventures 100 миллион долларға сатып алады. Zipmex крипто биржасы Securit зерттеуінің нысанасына айналды...
SEC FTX инвесторларын тиісті тексеру процедуралары бойынша тексереді: Reuters
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) инвесторлардың құлдыраған FTX криптовалюта биржасына инвестиция салуға қатысты мұқият тексеру процесін түсінгісі келеді, деп хабарлайды Reuters агенттігі.
АҚШ FTX банкроттығынан кейін 372 миллион доллардың қалай жоғалғанын зерттейді
(Bloomberg) - Федералды прокурорлар өткен айда криптовалюта биржасы банкроттыққа шағымданғаннан кейін бірнеше сағаттан кейін FTX-тен 370 миллион доллардан астам шығын шығарған болжамды киберқылмысты тергеп жатыр...
АҚШ DOJ 400 миллион долларлық FTX бұзатын тексереді (Есеп)
Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі FTX-тен 400 миллион долларға жуық қаражатты ұрлаған хакерлік шабуылға қатысты қылмыстық іс қозғады. Белгілі адамдарға сілтеме жасаған Bloomberg агенттігінің хабарлауынша...
Үндістан үкіметі парламентті крипто заңнамасы мен айырбастау зерттеулері бойынша жаңартады
Үндістан үкіметі Үндістан парламентінің төменгі палатасы Лок Сабхаға өзінің криптовалюталық заң жобасының және крипто биржаларына қатысты тергеулердің жай-күйі туралы жаңартты. Үндістан үкіметі қарсылыққа жауап берді...
АҚШ FTX негізін қалаушы алаяқтықты зерттейді, Багам аралдарына ақша ағындарын зерттейді
(Bloomberg) — АҚШ прокурорлары Сэм Банкмен-Фридке және криптовалюталық алпауыт FTX-тің күйреуіне қатысы бар басқаларға қарсы әлеуетті алаяқтық ісінің негізін қалап, қаншалықты көңілді екенін тексеріп жатыр...
FTC криптовалюталық жарнамадағы «мүмкін бұзушылықты» тексереді
Bloomberg есебіне сәйкес, АҚШ Федералды Сауда Комиссиясы (FTC) алдамшы немесе жаңылыстыратын крипто жарнамасы бойынша аты аталмаған бірнеше криптовалюталық фирмаларды тергеп жатыр. «Біз бірнеше фактіні тексеріп жатырмыз...
Сэм Банкмен-Фрид сәтсіз FTX алмасуына қатысты тергеулер кезінде адвокат Марк Коэнді жалдайды
Сэм Банкмен-Фрид, банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта биржасының негізін қалаушы және бұрынғы бас атқарушы директоры, Банкмен-Фрид өкілінің өкілі ретінде ақ жағалы қылмыс маманы Марк Коэнді жалдады...
АҚШ-тың тұтынушыларды бақылау ұйымы криптофирмаларды алдамшы жарнамаларға тексереді
Бірнеше криптовалюта фирмалары Америка Құрама Штаттарының Федералды Сауда Комиссиясының (FTC) криптовалюталарға қатысты алдамшы немесе жаңылыстырушы жарнамаларға қатысты тергеуімен бетпе-бет келіп отыр. 6 желтоқсандағы мәлімет бойынша...