(Bloomberg) — АҚШ прокурорлары Сэм Банкмен-Фридке және криптовалюталық алпауыт FTX-тің күйреуіне қатысы бар басқаларға қарсы ықтимал алаяқтық ісінің негізін қалап, биржа операторының қаражаты банкроттыққа ұшырап жатқандықтан АҚШ-тан тыс жерлерге қалай көшкенін тексеріп жатыр. , мәселемен таныс адамның айтуынша.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Прокурорлар 11 қарашада Делавэрде FTX банкроттығы туралы өтініш берген кезде жүздеген миллион доллардың Багам аралдарына дұрыс аударылмағанын мұқият тексеріп жатыр, деді адам істі ашық талқылауға рұқсатсыз атын атамауды өтінді.
Әділет департаментінің шенеуніктері FTX клиенттердің қолма-қол ақшасы мен активтерін қалай өңдегені туралы жан-жақты тергеуді бастаған кезде, олар осы аптада FTX сот тағайындаған бақылаушылармен жиналуға бағытталған материалдарды талқылау үшін кездесті, деді ол. Олар сондай-ақ FTX банкрот болған Alameda Research компаниясына ақша аудару арқылы заңды бұзды ма, жоқ па, соны зерттеп жатыр, банкротқа ұшыраған инвестициялық фирма Банкмен-Фрид негізін қалаған, бұл туралы бұрын хабарланған.
Багам аралдарында тұратын және ешқандай қылмыс жасағаны үшін айыпталмаған Банкмен-Фрид FTX-те өрескел басқарушылық қателіктер жібергенін мойындады, бірақ ол клиенттердің қаражатын біле тұра теріс пайдаланғанын үзілді-кесілді жоққа шығарды. Банкмен-Фридтің өкілі жұма күні түсініктеме беруден бас тартты.
Нью-Йорк Таймс осы аптада федералды прокурорлар Банкмен-Фридтің осы жылдың басында TerraUSD экожүйесінің күйреуіне әкелген сауда-саттықты ұйымдастыру арқылы нарықты манипуляциялаумен айналысқан-болмағанын тексеріп жатқанын хабарлады.
Нью-Йорктің оңтүстік округінің прокурорлары, соның ішінде АҚШ прокурорының көмекшісі Николас Рус осы аптада Манхэттеннің төменгі бөлігіндегі конференц-залда FTX-тің күйреуін тергеп жатқан ондаған адамдармен екі сағаттай кездесті. Ұйымдастыру жиналысында ықтимал айыптар талқыланған жоқ. Оңтүстік округінің баспасөз хатшысы түсініктеме беруден бас тартты.
Кездесуге осы кеңсенің және Вашингтондағы Әділет департаментінің лауазымды тұлғалары, Федералдық тергеу бюросының агенттері және өткен айда FTX бас атқарушы директоры болып тағайындалған Джон Дж. Рэй III басқарған банкроттық тобы қатысты. Сондай-ақ Sullivan & Cromwell компаниясының FTX заңгерлері, оның ішінде Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның атқарушы директоры Стив Пейкин және Манхэттеннің бұрынғы федералды прокуроры Николь Фридландер де қатысты, дейді халық.
Roos қазан айында электр жүк көлігі компаниясына инвесторларды адастырғаны үшін сотталған Никола Корп. негізін қалаушы Тревор Милтонды сотқа тартуға көмектесті.
Банкмен-Фрид соңғы айда FTX-тің Аламедамен байланысының ауқымын және тудырған тәуекелдерді жасырған бухгалтерлік қателерді сипаттайтын БАҚ-қа бірқатар сұхбат берді. Жұма күні ол Twitter-де 13 желтоқсанда АҚШ Өкілдер палатасының қаржылық қызметтері жөніндегі комитетінде оның крипто империясының ыдырауы туралы тыңдауда куәлік беруге дайын екенін айтты.
Толығырақ: FTX құлағаннан кейін Сэм Банкман-Фридтің Багамдық пентхаусының ішінде
Багам аралдарында орналасқан FTX және 100-ден астам байланысты құрылымдар, соның ішінде компанияның АҚШ-тағы бөлімшесі, өткен айда банкроттық туралы өтініштерімен криптографиялық экожүйеге соққы толқындарын жіберді. Топ пен оның негізін қалаушы енді АҚШ пен шетелдегі реттеушілер мен прокурорлардың бақылауында.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html