Соңғы бірнеше сағаттағы жағымсыз жаңалық Coinbase: Голландияның орталық банкі криптовалюта биржасының еуропалық еншілес ұйымына айыппұл салды € 3.3 миллион ($3.6 млн) Нидерландыда өз қызметтерін ұсынбас бұрын тіркеу талаптарын орындамағаны үшін.
Реттеуші Coinbase 15 жылдың 2020 қарашасы мен 24 жылдың 2022 тамызы аралығында тіркелусіз жұмыс істегенін айтты. Ақырында, Coinbase 22 жылдың 2022 қыркүйегінде тиісті тіркеуден өтті, бірақ бұл арада DNB компанияның қадағалау жарналарын төлемеу арқылы бәсекелестік артықшылыққа ие болды деп мәлімдеді.
Еске сала кетейік, Нидерландыда криптовалюта қызметтерін ұсынғысы келетін компаниялар «Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес туралы» заңға сәйкес DNB-де тіркелуі керек.
Coinbase мен Голландияның орталық банкі арасындағы даулар: не болды
Голландияның орталық банкі Coinbase-ке қарсы алған айыппұлға қатысты жақында биржа өкілі компанияның DNB санкциясымен келіспейтінін мәлімдеді.
Атап айтқанда, бұл Coinbase-тің Нидерландыда тіркелу уақытына негізделгенін және биржаның нақты қызметтеріне ешқандай сынды қамтымайтынын айтады. Сонымен қатар, айырбас ережелерді сақтағаны және процеске қатысқаны үшін жазаланбауы керек.
Алайда, айыппұл негізгі сомадан ұлғайтылды $ 2.18 млн сәйкессіздіктің ауырлығына байланысты, делінген De Nederlandsche Bank (DNB) жазбасында.
Айыппұл сонымен қатар Coinbase көлемінің ең үлкендерінің бірі болғандықтан ұлғайтылды cryptocurrency биржалары әлемде, сондай-ақ Нидерландыда қызмет көрсететін тұтынушылардың саны. Сәйкес coingecko, Coinbase астам хост Соңғы тәулікте көлемі $2.3 млрд.
Алайда, компания әрқашан тіркеуді аяқтауды көздейтінін ескере отырып, кейінірек жалпы сома 5% төмендетілді. The cryptocurrency Exchange енді 2 наурызға дейін айыппұлға қарсылық білдіруі керек.
Coinbase өкілі былай деді:
«Біз DNB-нің оның саясатын жүзеге асыру өкілеттігін құрметтейміз, бірақ біз қарсылықтар мен апелляция процесін мұқият бағалаймыз».
Айыппұлдар тақырыбына тоқталған Голландия реттеушісі де бірдей айыппұл салды Бинус өткен жазда Нидерландыда лицензиясыз өз қызметтерін ұсынғаны үшін. Coinbase (COIN) акциялары қазір 1.48%-ға төмендеп, саудада $52.76.
Реттеушінің Coinbase-ке қарсы айыптаулары
Голландиялық орталық банктің мәлімдемесіне сәйкес, Coinbase-тің Wwft талаптарын орындамауы 3 санаттағы айыппұлмен жазаланады. Бұл айыппұл санатындағы базалық сома 2 миллион еуро, ең аз сомасы 0 еуро және ең жоғары сомасы 4 миллион еуро.
DNB әкімшілік жазаның мөлшерін анықтау үшін өзінің жалпы айыппұлды есептеу саясатын (голланд тілінде) қолданды. Базалық сома сәйкессіздіктің ауырлығы мен кінәсінің дәрежесін ескере отырып ұлғайтылды.
Айыппұлды көбейту кезінде DNB жоғарыда аталған бірқатар факторларды ескерді. Оларға Coinbase DNB-ге ешқандай қадағалау ақысын төлемейтін немесе DNB-нің қалыпты қадағалау қызметіне байланысты басқа шығындарды көтермейтін бәсекелестік артықшылыққа ие болды.
Айыппұлдың жоғарылауының тағы бір маңызды себебі - сәйкессіздік ұзақ уақытқа созылды: 15 жылдың 2020 қарашасынан кемінде 24 жылдың 2022 тамызына дейін (ДНБ сараптамасының аяқталу күні). Сондықтан DNB қарастырады сәйкес келмеу өте маңызды.
Күтілгендей, криптографиялық қызмет жеткізушілерін тіркеу талабы 21 жылдың 2020 мамырында енгізілді, себебі жоғары тәуекелге байланысты. ақшаны жылыстату және крипто қызметтерімен байланысты терроризмді қаржыландыру.
Бұл криптографиялық транзакциялармен байланысты анонимділікке қатысты.
Тіркеу талабы DNB тәуекелін тиімдірек бақылауға мүмкіндік береді заңсыз қаржылық ағындар.
Сонымен, банктің пікірінше, Coinbase бұрын Нидерландыда DNB-де тіркелмей крипто қызметтерін ұсына отырып, Wwft мақсаттарын бұзған.
Бұл Coinbase сәйкес келмейтін кезеңде және 22 жылдың 2022 қыркүйегіне дейін Нидерланды қаржылық барлау бөліміне әдеттен тыс транзакциялар туралы есеп бере алмайтынын білдірді.
Осының салдарынан осы уақыт ішінде тергеу органдарының көптеген әдеттен тыс мәмілелері назардан тыс қалуы мүмкін.
Binance Coinbase-ге ұқсас: CZ компаниясына бірдей айыппұл
2022 жылдың шілдесінде De Nederlandsche Bank (DNB) Binance криптовалюта биржасына айыппұл салды € 3.3 миллион ($3.35 млн) Нидерландыда тиісті лицензиясыз қызметтерді ұсынғаны үшін.
Сол кездегі мәлімдемеде реттеуші Binance жасаған бұзушылықтар Coinbase үшін сияқты үшінші санаттағы айыппұлмен жазаланатынын айтты, яғни әкімшілік айыппұлдың негізгі сомасы 2 миллион еуро (2.03 миллион доллар) бар.
Дегенмен, Binance үшін бұл базалық сома ұлғайтылды, DNB бұл шешімнің Coinbase үшін көрсетілгенге ұқсас бірнеше себептерін келтірді. Шын мәнінде, себептердің бірі, DNB мәліметтері бойынша, Binance әлемдегі ең ірі криптовалюта провайдері ғана емес, сонымен қатар елде өте көп клиенттер саны бар.
Сонымен қатар, реттеуші Binance 21 жылдың 2020 мамырынан бастап DNB бұл мәселеге қатысты тергеуін аяқтағанға дейін кем дегенде 1 жылдың 2021 желтоқсанына дейін тіркеу ережелерін бұзғанын айтты. DNB хабарлауынша, бұл айыппұлдың жоғарылауының тағы бір маңызды себебі, өйткені ол бұл бұзушылықтарды өте ауыр деп санайды.
Source: https://en.cryptonomist.ch/2023/01/26/3-6-million-fine-coinbase/