Blockchain аналитикасы және қауіпсіздік фирмасы Elliptic криптографиялық экожүйеде жұмыс істейтін қылмыскерлер орталықтандырылмаған шешімдерді белгілі болғаннан көп жолмен зерттейтінін көрсетті.
Соңғысы арқылы есеп «Тізбекті қылмыстың жағдайы туралы есеп 2022» деп аталатын аналитикалық фирма қылмыскерлердің жалпы сомасы 4 миллиард долларды жылыстатқанын растады. Орталықтандырылмаған биржалар (DEXs), көпірлер және монета своптарын ұсынатын хаттамалар.
Elliptic пікірінше, бұл хаттамаларды пайдалану бұл платформаларда олардың заңсыз мәртебесіне қарамастан, транзакцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін «Өз тұтынушыңызды біліңіз» (KYC) қатаң процедурасының жоқтығына байланысты. Дизайнының арқасында орталықтандырылмаған хаттамалар әсіресе алаяқтықпен, Ponzi схемаларымен, қараңғы веб әрекеттерімен және басқалармен бірге төлем бағдарламалық қамтамасыз етумен байланысты.
«Түсінікті болу үшін, Elliptic DEX немесе көпірлерді тек қылмыскерлер пайдаланады деп айтпайды; Шындығында, керісінше. Оларды негізінен заңды пайдаланушылар пайдаланады. Бірақ Elliptic олардың шығу тегін анықтау үшін DEX және көпірлер арқылы тасымалданған заңсыз қаражаттарды (бұзулардан және т.б.) қадағалады», - деді Elliptic өкілі.
Осы жылдың жақсы бөлігінде Blender.io және Tornado Cash сияқты криптовалютаны араластыру қызметтерінің ақшаны жылыстату әрекеттерінде атқаратын рөлдеріне көп көңіл бөлінді. Екеуі де болды санкцияланған Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Солтүстік Кореяның Lazarus Group хакерлік синдикатымен байланысы бар деген негізбен.
Elliptic-тің осы ашылуымен орталықтандырылмаған хаттамаларды қарқынды тексеру туралы шу алдағы күндері өседі. DeFi реттеуі көптеген реттеушілер үшін күн тәртібінің басты мәселесі болып табылады, өйткені сала дәстүрлі қаржылық экожүйемен бәсекелесетін өнімдерді ұсынады.
Ғарыштағы оқиғаларды басқаратын қолданыстағы ережелер болмаса, реттеушілер үш жебе капиталының (3AC) құлауымен ғарышта жарылысқа сенеді, Voyager Digital, және Цельсий желісі, басқалармен қатар, аулақ болар еді.
Сурет көзі: Shutterstock
Дереккөз: https://blockchain.news/news/4-billion-laundered-by-criminals-through-dexs-elliptic-report-shows