4 миллиард долларлық OneCoin алаяқтығының негізін қалаушы өз кінәсін мойындап, 60 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін

Карл Себастьян Гринвуд, көп миллиард долларлық алаяқтық криптовалюта схемасының негізін қалаушы OneCoin Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) ұсынған бірнеше айыпты мойындады және ең көбі 60 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

DOJ жариялады 16 желтоқсанда Гринвуд Манхэттеннің федералды сотына сым алаяқтық, сым арқылы алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деген айыптар бойынша кінәсін мойындап, әрбір айып 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін айтты.

АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс Гринвуд «бұған дейін жасалған ең ірі халықаралық алаяқтық схемаларының бірін» басқаратынын айтты және ол OneCoin-ті «биткоинді өлтіруші» деп атады, ал шын мәнінде токендер «мүлдем түкке тұрғысыз» болған кезде.

OneCoin — Гринвуд «Криптоквин» Ружа Игнатовамен бірге негізін қалаған, дәл осы атпен криптовалютаны сататын болгариялық компания. 2014 жылы құрылғанға дейін DOJ екеуінің арасында алған электрондық хаттарда жұп оны «қоқыс монета» деп атады.

Сырттай ол өзін көп деңгейлі маркетингтік фирма деп мәлімдеді, мүшелері OneCoin және одан да көп өндіру мүмкіндігі бар криптовалюталық пакеттерді сату үшін комиссия алады. OneCoin тек жеке Xcoinx биржасында фиат валютасына айырбасталуы мүмкін.

Шындығында солай болды пирамида да, Понци схемасы да өйткені инвесторлар нақты өнімсіз схемаға басқаларды тарта алады және кейінірек инвесторлар бұрынғы инвесторлардың ақшасымен төленді.

DOJ деректері бойынша Гринвуд алаяқтық криптофирманың «жаһандық басты дистрибьюторы» ретінде айына шамамен 21.2 миллион доллар (20 миллион еуро) табыс тапқан. OneCoin пакеттерге инвестиция салған үш миллион адамнан 4 миллиард доллардан астам ақшаны алдап кеткен деп есептеледі.

Игнатова Федералдық тергеу бюросына орналастырылды ең көп сұранысқа ие ондық тізім маусымда схемадағы рөлі үшін. Ол бостандықта және соңғы рет 2017 жылдың қазан айында Грекияның Афины қаласына барғаны белгілі болды.

Қатысты: Криптовалюта жобасының Понци схемасы екенін қалай анықтауға болады

Уильямс Гринвудтың өтініші DOJ «қаншалықты үлкен немесе күрделі болсаңыз да, алаяқтық арқылы криптовалюта экожүйесін пайдаланғысы келетіндердің барлығынан кейін келеді» деп «нақты хабар жібереді» деді.

Гринвуд 5 жылдың 2023 сәуірінде аудандық судья Эдгардо Рамостың алдында үкім шығаруы керек.

Басқа жердегі билік OneCoin мен Игнатоваға қатысы барларға үш серіктесті айыптады Германияда айып тағылуда алаяқтық пен ақшаны жылыстатуға қатысты.