Tech

Binance-ке қарсы CFTC сотында 7 мәліметтерді жіберіп алған болуыңыз мүмкін

03/28/2023
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясының (CFTC) Binance криптовалюта биржасына қарсы күтпеген сот процесі бүгін нарықтарды дүр сілкіндірді. 

Реттеуші нарықты айла-шарғы жасау және талапқа сай күш-жігердің жоқтығы туралы айыптаулардан басқа, айырбасты тергеу шақыруларымен ынтымақтаспайды және оның атқарушы кеңселерінің орналасқан жерін жасырды деп айыптады. Binance көптеген айыптауларды жоққа шығарды.

Әйтсе де, 74 беттік шағымға келгенде, шайтанның түкпірінде. Міне, сіз жіберіп алған бірнеше қызықты үзінділер.

Токендер тауар ретінде белгіленген

Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының басшысы Гэри Генслердің криптовалюта активтеріне қатысты мәлімдемелеріне қарамастан, соңғы CFTC сот ісі Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) және Tether (USDT) және Binance USD (BUSD) деп белгіленді. тауар ретінде.

Осы жылдың басында ӘКК BUSD өзінің Wells хабарламасында Paxos-қа қарсы «тіркелмеген бағалы қағаз» деп мәлімдеді. Генслер көптеген жағдайларда биткоинді қоспағанда, іс жүзінде барлық криптографиялық активтер бағалы қағаздар болып табылады деп дәлелдеді.

Шейла Уоррен, инновациялар жөніндегі крипто кеңесінің бас директоры бұл мәлімдеме «ӘКК-нің иығынан өткен күшті соққы» және сала үшін маңызды салдары болуы мүмкін және қандай реттеуші соңғы билікке ие болады деді.

Сонымен қатар, Coinbase бас заңгері Пол Груал АҚШ-тың екі реттеушісі арасындағы келісімнің жоқтығын сынап, былай деді:

бейне

«Бағалы қағаз тауар болуы мүмкін. Және бұл қай реттеушіден және қашан сұрайтыныңызға байланысты. Егер сіз шатассаңыз, сіз жалғыз емессіз. Бұл шынымен де ұсынатын ең жақсы американдық заң ма?»

CZ телефонына қол жеткізілді

Binance бас директоры Чанпэн Чжао жауапкер ретінде аталды және шағымда бірнеше рет ерекшеленді.

Бір қызығы, CFTC «Чжао телефонынан» сигналдық мәтін тізбегі мен топтық чаттарды жинау арқылы дәлелдер жинай алғанын айтты. Көпшілік қазір бұл қалай болды деген сұрақ туындайды.

«Чжао әртүрлі мақсаттар үшін көптеген Binance офицерлері, қызметкерлері және агенттерімен қосылған автоматты түрде жою функциясымен Signal арқылы байланысқан», - деді CFTC.

Террорлық әрекетті айыптау

Тауарларды реттеушінің тағы бір таңқаларлық айыптауы фирма қызметкерлерін оның платформасы «заңсыз әрекеттерге» ықпал еткенін біледі деп айыптайды.

«Іштей, Binance офицерлері, қызметкерлері және агенттері Binance платформасы ықтимал заңсыз әрекеттерге ықпал еткенін мойындады».

Ол 2019 жылдың ақпанында болған оқиғаға сілтеме жасады, онда бұрынғы сәйкестік басшысы Сэмюэль Лим «ХАМАС транзакцияларына қатысты» ақпарат алды. Өтінімге сәйкес, Лим әріптесіне террористер әдетте «шағын сомалар» жіберетінін түсіндірді, өйткені «ірі сомалар ақшаны жылыстату болып табылады».

CFTC сот ісінен үзінді. Дереккөз: Иллинойс Солтүстік округінің аудандық соты

Жоғарыда бір адам

Шағымға сәйкес, CFTC Чжаоның Binance платформасын «жалпы кәсіпорын» ретінде басқаратын ондаған субъектілерге тиесілі және бақылайтынын мәлімдеді.

Ол бас директордың кеңсе шығындарын жеке өзі бекітіп, Amazon Web Services сияқты компания қызметтерін жеке несие картасымен төлейтінін мысалға келтірді.

CFTC сот ісінен үзінді. Дереккөз: Иллинойс Солтүстік округінің аудандық соты

VIP бағдарламасының артықшылықтары

Сонымен қатар, жеңілдетілген мөлшерлемелері мен жеңілдіктері бар Binance «VIP» бағдарламасы да реттеуші тарапынан мұқият тексерілді.

Тұтынушыларды платформаға кіру үшін виртуалды жеке желілерді (VPN) пайдалануға шақырудан басқа, CFTC сонымен қатар VIP тұтынушыларға арналған жеңілдіктердің бір бөлігі олардың тіркелгілері туралы құқық қорғау органдарының кез келген сұрауы туралы «жедел хабарлама» берілгенін мәлімдеді.

CFTC сот ісінен үзінді. Дереккөз: Иллинойс Солтүстік округінің аудандық соты

«Чжао АҚШ тұтынушыларының, соның ішінде VIP клиенттерінің Binance-те транзакция жасауын қалайды, өйткені Binance үшін сол клиенттерді ұстап тұру тиімді болды», - делінген хабарламада.

АҚШ-тың реттеуші талаптарын елемеу

CFTC сонымен қатар Binance-ті АҚШ-тың реттеуші талаптарын біледі, бірақ оларды елемейді және «федералдық заңнан жалтару үшін қасақана стратегиялық шешімдер қабылдады» деп айыптады.

Өтініш 2018 жылы Binance басшылары арасындағы АҚШ биржасының стратегиясына және жаһандық биржа үшін реттеушілер салған санкцияларға сәйкес келетін ішкі хабарламаларға оралады.

CFTC сот ісінен үзінді. Дереккөз: Иллинойс Солтүстік округінің аудандық соты

Айыппұлдар мен ескертулер

Құжаттың соңына қарай тауар реттеушісі тергеуді шешу үшін айыппұлдар төлеумен қатар олардың заңсыз әрекеттерінен алынған ақшалай айыппұлдарды, кез келген саудадан түскен пайданы, жалақыны, комиссияларды, несиелерді немесе алымдарды жоюды талап ететінін айтты.

Ол сондай-ақ одан әрі бұзушылықтарға қарсы тұрақты ескертуді бұйырады.

Қатысты: Binance CEO CZ нарықты манипуляциялау туралы айыптауларды жоққа шығарады

CFTC «уақытын босқа жұмсамайды - ол тікелей нокаутқа барады», - деді Уоррен инновациялар жөніндегі крипто кеңесінен.

Binance тауар реттеушісінің бірқатар айыптаулары мен талаптарын қабылдамады, бұл тереңірек жауап келетінін меңзейді. 

28 наурызда CZ компаниясы «күтпеген және көңіл көншітпейтін азаматтық шағым» деп атаған нәрсеге жауап беріп, компанияның соңғы екі жыл бойы CFTC-пен ынтымақтаса келе жатқанын айтты.

Cointelegraph-қа берген түсініктемесінде Binance өкілі биржа АҚШ азаматтары үшін, олар әлемнің қай жерде тұратынына қарамастан, ел блоктарын сақтайды деп сендірді.

«Жаһандық реттеуші күтулерге сәйкес, біз тәуекел мен сәйкестікке сенімді «қорғаныстың үш желісі» тәсілін енгіздік, ол мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

  • Дүние жүзіндегі барлық пайдаланушылар үшін міндетті KYC қамтамасыз ету
  • АҚШ резиденті болып табылатын кез келген адам үшін елдік блоктарды сақтау
  • Әлемнің қай жерде тұратынына қарамастан, АҚШ азаматы ретінде анықталған кез келген адамды блоктау
  • АҚШ ұялы байланыс провайдері арқылы кез келген құрылғыларды бұғаттау
  • Кез келген АҚШ IP мекенжайынан кіруді блоктау
  • Несиелік карталар үшін АҚШ банктерінен депозиттер мен қаражат алуды болдырмау»