- Оңтүстік Кореяның Ұлттық салық қызметі (NTS) Bithumb Korea және Bithumb Holdings компанияларында «арнайы салық сараптамасын» жүргізуде.
- Билік сонымен қатар биржаның нақты иелері болып табылатын Кан Джи Ён мен Кан Чон Хёнды да тексерді.
Bithumb Korea және Bithumb Holdings Оңтүстік Кореяның Ұлттық салық қызметі (NTS) тарапынан «арнайы салық сараптамасының» нысанасы болып табылады. Бұл анықтау үшін қажет Bitcoin [BTC] платформа жергілікті салық заңдарына сәйкес келеді.
Биржаның күдікті шынайы иелерін де полиция тергеді. Соңғы есеп бойынша, Bithumb Сеул аймақтық салық қызметінің 4-ші тергеу бюросының тергеу нысаны болады. Бұл бөлімше тек ерекше салықтық дауларды қарастыратынын есте сақтау өте маңызды.
NTS Bithumb салық операцияларын растау үшін компанияның ішкі және шетелдік транзакцияларын бақылайды. Айыпталушылардың әрекетін құзырлы органдар одан әрі тексеретін болады.
Мәселеге терең бойлау
Көптеген қауесеттерге сәйкес, айыпталушылардың бірі Bithumb-тың маңызды акционері болып табылады. Ол өзінің кейбір бизнес мүдделерін, үйлерін және көліктерін інісінің атына рәсімдеп қойған.
Битумбтың салықтарына ұқсас тексерулерді билік органдары 2018 жылы жүргізді. Сол кезде олар 80 миллиард вон (64 миллион доллардан астам) табыс салығын алған. Bitchumb-тың бұрынғы төрағасы 70 қаңтарда 3 миллион долларға қатысты алаяқтық айыптарынан босатылды.
Bithumb-тың ең ірі акционерінің шенеунігі де 30 желтоқсанда - кінәсіз деген үкім шығарылғанға дейін өлі табылды. Оның аймағының билігі оны акциялардың бағасын бұрмалау және жымқыру үшін іздеп жатыр.
Атқарушының қайтыс болуы бір айдың ішінде қайтыс болған криптовалюталық миллиардерлер қатарындағы ең соңғысы болды, олардың арасында Amber Group пен MakerDAO құрылтайшылары да бар.
Крипто индустриясы бақылауда
Бүкіл әлемнің реттеушілері соңғы тәртіпсіздіктерге байланысты криптовалюта нарығын мұқият қадағалап отыр.
2012 жылдан бері қол жетімді елеулі бұзулар мен алаяқтық туралы деректерге сүйене отырып, CoinJournal жаңа зерттеуі криптовалютаны бұзу және алаяқтық оқиғалары 27.66 жылдан бастап 2021%-ға өсіп, 2022 жылы рекордтық көрсеткішке жеткенін көрсетті.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/