Үндістанның ірі криптовалюта биржасы CoinSwitch Kuber бейсенбіде ақшаны жылыстатуға қарсы агенттер форекс заңдарын бұзды деген күдікпен бес үй-жайын тінтті.
Үндістанның құқық қорғау дирекциясының Bloomberg агенттігінің бейсенбі күнгі есебіне сәйкес іздеуде CoinSwitch Kuber кеңселері, сонымен қатар оның директорлары мен бас директоры Ашиш Сингхалдың резиденциялары.
Басылымға дереккөздің айтуынша, криптовалюта форекс заңдарын бұза отырып, құны 250 миллион доллардан асатын акцияларды сатып алды деген күдікпен, сонымен қатар белгілі бір тұтынушыны білу (KYC) талаптарына сай емес.
Құқық қорғау дирекциясы Қаржы министрлігіне қарасты федералды құқық қорғау және барлау агенттігі болып табылады. Веб-сайтында айтылғандай, агенттіктің негізгі мақсаты - валюталық басқару туралы заң мен ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы Заңды қоса алғанда, актілердің орындалуын қамтамасыз ету.
CoinSwitch Kuber мәлімдемесінде: «Біз әртүрлі мемлекеттік органдардан сұрау аламыз. Біздің көзқарасымыз әрқашан ашықтық болды:
«Крипто - бұл үлкен әлеуеті бар ерте сатыдағы индустрия және біз барлық мүдделі тараптармен үнемі араласамыз».
2020 жылы Үндістанда іске қосылған CoinSwitch Kuber 18 миллионнан астам тіркелген пайдаланушылары бар WazirX және CoinDCX-пен қатар Үндістандағы ең ірі крипто биржаларының бірі болып табылады.
CoinSwitch Kuber өткен жылы бір мүйізді мәртебеге жетті Coinbase венчурлық капиталы Coinbase Ventures және Andreessen Horowitz басқаратын C сериясын қаржыландыру раундында 260 миллион доллар жинағаннан кейін. Компанияны Sequoia, Paradigm, Ribbit және Tiger Global да қолдайды.
Әрекеттер Үндістандағы криптовалюта кеңістігіне үздіксіз қысым көрсетуден кейін.
Осы айдың басында Атқару дирекциясы қатып қалды шамамен 8.1 миллион долларды құрады WazirX криптовалюта биржасы криптовалюта атын аталмаған финтех фирмаларының «крипто активтерін сатып алу, содан кейін оларды шетелде жылыстату» транзакцияларына ықпал етті деп мәлімдеді.
Қатысты: Үндістанның крипто транзакцияларына салынатын салықтың реттеуші салдары
Биыл үкімет екі жаңа заң енгізді ауыр салықтарды талап етеді криптоға байланысты іске асырылмаған кірістер мен транзакциялар бойынша.
KuCoin криптовалюта биржасы 2042 үнділік криптовалюта инвесторларымен жақында жүргізген сауалнамасында сауалнамаға респонденттердің 33% түсініксіз мемлекеттік ережелерге қатысты бұл әлеуетті инвесторларды криптовалютадан бас тартуы мүмкін.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches