WazirX-тен кейін Valud ED-нің радары астында - Толық шындықты декодтау - Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media

Сингапурда орналасқан крипто айырбастау компаниясы - Валуд елдің ақшаны жылыстатуға қарсы агенттігі - Үндістанның құқық қорғау дирекциясының (ED) радарына түсті. 

Баспасөз хабарламасында ED Бангалордағы Валуд кеңсесінде тінту жүргізгенін және 370 рупий тұратын активтерді бұғаттап тастағанын айтты. 46 крон (шамамен XNUMX миллион доллар). Реттеуші орган Валудтың банктік баланстары мен төлемдер шлюзіндегі қалдықтарын тоқтату туралы бұйрық шығарды. 

ED бірнеше сандық активтерді айырбастау платформаларына қатысты тергеуді бастады. Economic Times есебіне сәйкес, ED кем дегенде 10 криптовалюта биржасын тергеп жатыр деген күдікпен шетелдік фирмаларға крипто арқылы ақшаны жылыстатуға көмектесті. Шілде айында агенттік көптеген крипто биржаларын шақырып, белгілі бір мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды сұрады. 

Агенттік айыпталған фирмалар рупийден астам ақшаны жылыстатқан деп есептеді. Лезде несие қолданбасы жағдайында 1000 крон (шамамен 130 миллион доллар).

ED мәлімдемесінде ол Флипволт-Валюд заңды тұлғасын зерттеді - онда кейін шетелге аударылған «жыртқыш несиелеу тәжірибесінен алынған қылмыстан түскен кірістер» бар. Криптовалюта биржасы ED-нің бос тексерулері арқылы процеске көмектесті деп айыпталды.

Валюд ED-мен бірлесіп жұмыс істегеніне қарамастан, реттеуші өз активтерін бұғаттауға көшті деп мәлімдеме жасады. Пул әмияндарындағы шамамен 25 миллион долларлық крипто активтері бұғатталды. 

Криптовалюта биржасы мұздату тәртібімен келіспейді және ED олардың қызметтерін пайдаланған бір тұтынушыны арнайы шақырғанын мәлімдеді. Алайда кейінірек бұл есептік жазба өшірілді. 

Келесі SТеп Валюд

Блогта Valud клиенттер мен компанияның мүдделерін әрі қарай әрекет ету барысында қорғалуын қамтамасыз ету үшін заңгерлік кеңес сұрайтынын атап өтті. Биржа әр елдегі KYC ережелерін қатаң сақтайды. Биржа сонымен қатар ED-мен ынтымақтастықты жалғастырады деп сендірді. 

ED баяндамасында компанияның промоутерлерін іздеу мүмкін емес екендігі айтылған. Кейбір қытайлық азаматтардың кейбір қабықша нысандарын жасағаны және жалған директорлардың атына жаңа банк шоттары ашылғаны анықталды. Күдіктілер 2020 жылдың желтоқсан айында Үндістаннан шығып кеткен.