Топ басшылары мен операторлары криптовалютаны өндіру және сауда бизнесі AirBit Club алаяқтық және ақшаны жылыстату туралы айыптаулар бойынша кінәсін мойындады.
АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс былай деді:
«Айыпталушылар криптовалюта төңірегінде өршіп бара жатқан дүрбелеңді пайдаланып, бүкіл әлем бойынша күдікті құрбандарды миллиондаған долларға жалған уәделермен алдады».
100 млн АҚШ доллары тартылған активтердің құны
Айыпталушылар міндетті тұрақсыздық айыбы алаяқтық Airbit клубы кінәсін мойындаудың бір бөлігі ретінде пайда табады. Ол тәркіленген немесе тыйым салынған мүліктен тұрады, оның ішінде 100 миллион доллар тұратын жылжымайтын мүлік, Bitcoin, және АҚШ валютасы.
Адвокат айыпталушылардың Понци алаяқтығын жасап, жәбірленушілердің ақшасын инвесторлар үшін криптовалюталарды өндіру немесе сатудың орнына қаржыландыру үшін пайдаланғанын атап өтті.
Айта кетейік, өтініште Пабло Ренато Родригес, Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан, Карина Чайрес және Джеки Агилар есімдері бар.
Бұған қоса, әділет департаментінің мәліметі бойынша, компания жәбірленушілердің ақшаны қайтарып алу туралы өтініштерін жиі орындамайды. DoJ AirBit Club Online Portal 50 жылдан бері құрбанның сұрауы бойынша 2016% -дан астам кідірістерге, ақтауларға және жасырын төлемдерге тап болғанын атап өтті.
AirBit Club алғаш рет 2015 жылы іске қосылды.
AirBit клубына қарсы әрекеттің бірінші данасы
Мәлімдемеге сәйкес, олардың құрбандарын AirBit сатып алуға көндіру үшін басшылар керемет көрмелер мен қоғамдастыққа жақын тұсаукесерлер өткізді. АҚШ-тан басқа, олар Латын Америкасына, Азияға және Шығыс Еуропаға да барды. Олар байлық жинады, құрбан болғандардың ақшасына қымбат көліктер, зергерлік бұйымдар мен зәулім үйлер сатып алды және көбірек инвесторлар тарту үшін көрмелерді қаржыландырды.
Бұрын 2020, АҚШ прокуратурасы компания басшыларын жаһандық алаяқтық пен ақшаны жылыстату тобына қатысты деп айыптайтын айыптау қорытындысының жабылғанын жариялады. Бір жылы крипто-инвестициялық алаяқтықтың жетекші қылмыскерлері қамауға алынды.
Дос Сантос қамауға алынды Панама тамызда схемаға қатысқаны үшін.
Судья әлі үкімді жарияламаса да, Конгресс бұл істер бойынша ең жоғары жаза тағайындады. Қауымдастықпен байланысты қылмыстар үшін кінәлі 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ақшаны жылыстату және сымдарды ұрлау екі онжылдықты алады. Банктік алаяқтық үшін ең жоғары жаза 30 жыл.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/airbit-clubs-execs-plead-guilty-100m-cryptocurrency-ponzi-fraud/