Бес жыл ішінде шамамен 100 миллион доллар табыс тапқан криптовалюта «Понци схемасына» қатысы бар алты адам алаяқтық және ақшаны жылыстату бойынша айыптарды мойындады, олардың әрқайсысы 20 жылдан 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.
«AirBit Club» негізін қалаушылардың бірі Пабло Ренато Родригес 8 наурызда алаяқтыққа қатысты қастандық жасағаны үшін айыпты деп танылды.
айтуынша Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігінің (DOJ) 8 наурыздағы мәлімдемесіне сәйкес, AirBit Club 2015-2020 жылдар аралығында жұмыс істейтін жалған криптовалютаны өндіру және саудалау компаниясы болды, онда басшылар мен промоутерлер жұмыс істейді. құрбан болған инвесторларды сенуге итермеледі олар кепілдендірілген пассивті кіріс пен сатып алынған мүшеліктен пайда алатынын.
«AirBit Club» жаһандық көп миллион долларлық криптовалюталық Ponzi схемасының операторлары мен адвокаты кінәсін мойындады.https://t.co/MT3mM9aqPV
— АҚШ адвокаты SDNY (@SDNYnews) Наурыз 8, 2023
DOJ мәліметтері бойынша, қылмыскерлер инвесторларды AirBit Club мүшелігін сатып алуға сендіру үшін AirBit-ті «үлкен көрмелерде» сату үшін Америка Құрама Штаттары, Латын Америкасы, Азия және Шығыс Еуропаны аралаған.
Жәбірленушілер AirBit Club онлайн порталында «табыстың» жиналғанын көрді, бірақ нақты тау-кен өндіру немесе сауда ешқашан жүргізілмеген. Шығаруға тырысқан бір жәбірленушіден өз қаражатын алу үшін AirBit Club схемасына «жаңа қан әкелу» сұралды.
АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс операторлар құрбандардан түскен қаражатты пайдаланғанын айтты сәнді автокөліктерді, үйлерді және зергерлік бұйымдарды сатып алыңыз. Түскен қаражаттың бір бөлігі құрбандарды тарту үшін көбірек эксполарды қаржыландыруға жұмсалды:
«Айыпталушылар криптовалюта төңірегінде өршіп бара жатқан дүрбелеңді пайдаланып, дүние жүзіндегі бейтаныс құрбандарды олардың ақшалары криптовалюта саудасына және тау-кен өндіруге инвестицияланады деген жалған уәделермен миллиондаған долларды алдап кетті».
«Инвесторлар атынан криптовалюта саудасын немесе тау-кен өндірудің орнына, айыпталушылар Понци схемасын құрып, жәбірленушілердің ақшасын өз қалталарына түсірді», - деп қосты ол.
Өкілдер алдымен ресми түрде болды зарядталған 18 жылдың 2020 тамызы.
Содан бері аға промоутерлер Сесилия Миллан, Джеки Агилар және Карина Чайрес 31 қаңтарда, 8 ақпанда және 22 ақпанда сым алаяқтығы, банктік алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деген айыптарды мойындады, ал басқа негізін қалаушы Гутенберг. 21 наурыз күнгі мәлімдемеге сәйкес, Дос Сантос 2021 жылдың 8 қазанында алаяқтық және ақшаны жылыстату туралы қастандық жасағаны үшін кінәлі деп танылды.
Бұл кінәні мойындаулар алаяқтық жасау үшін криптовалютаны пайдаланғысы келетіндердің барлығынан кейін келе жатқанымыз туралы нақты хабарлама жібереді », - деп қосты Уильямс.
Қатысты: «Өте оңай» - криптовалюта зерттеушісінің жалған Понзи сағат ішінде 100 мың доллар жинады
Операторларға AirBit Club-тың жалған кірістерін, оның ішінде фиат валютасын, жылжымайтын мүлікті және биткоинді тәркілеу бұйырылды. (БТД), жалпы құны шамамен 100 миллион долларды құрайды.
Cointelegraph әлі де AirBit Club өкілдерінің YouTube сайтында мүшелік схемасын жарнамалайтын бейнелері бар екенін анықтады.
Схемада «#AirBitBillionaireClub» хэштегі жиі қолданылған және ортақ көптеген құрбандарды тартуға тырысу үшін инвесторлардың бірнеше жалған табыстары.
Калифорния лицензиясы бар адвокат Скотт Хьюз, адвокат схема бойынша кірістерді жылыстатқаны үшін айыпталған, сонымен қатар 2 наурызда ақшаны жылыстату бойынша айыпты мойындады.
Родригес, Миллан, Агилар, Чаирес және Хьюз үстіміздегі жылдың маусым-тамыз айлары аралығында әртүрлі күндерде сотталмақ.
Журнал: «Тіркелгіні абстракциялау» Ethereum әмияндарын жоғарылатады: Манекендерге арналған нұсқаулық
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud