Аламеда бұл 18 токенді FTX арқылы инсайдерлік ақпаратқа сатты деп болжануда.

Argus сәйкестік фирмасының мәліметі бойынша, Sam Bankman-Fried крипто-сауда фирмасы Alameda Research инсайдерлік ақпаратты Банкмен-Фридтің криптовалюта биржасы FTX-те түпкілікті листингтен бұрын токендерде 60 миллион доллар жинау үшін пайдаланды. Енді біз Аламеданың қандай токендерді қолма-қол ақшаға алғанын білеміз.

Argus криптографиялық сәйкестік фирмасының айтуынша, Alameda Research FTX сайтындағы листингтен бұрын алға шыққан 18 активке BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare және Immutable X кіреді. Шифрды шешіңіз сейсенбіде.

Бұл туралы Argus компаниясының негізін қалаушы Оуэн Рапапорт айтты Шифрды шешіңіз фирма Alameda компаниясының Ethereum желісіндегі ERC-20 токендерінің тізбегі бойынша саудасын FTX листингтік хабарландыруларымен 2021 жылдың ақпаны мен 2022 жылдың наурызы аралығында салыстырды. 

Alameda Research – 2017 жылы Сэм Банкмен-Фрид негізін қалаған сандық сауда фирмасы. Ол 2019 жылы банкрот болған криптовалюта биржасы FTX-ны құрды, содан кейін 2021 жылы Аламедадағы күнделікті операциялардан бас тартты. Фрид бұл екі компанияның бөлек ұйым екенін айтты, бірақ өткен аптада FTX-ті ақшаны алуды тоқтатуға және ақырында банкроттық туралы өтініш беруге мәжбүр еткен банктің жұмысы Аламеда балансының үлкен бөлігі FTT, FTX биржасы болғандығына байланысты болды. жетон.

Енді өткен жылы негізі қаланған Нью-Йоркте орналасқан Argus фирмасы екі фирма Alameda таңбалауыштар листингін жүргізе алатындай ақпаратпен бөліскенін айтады. 

Argus инсайдерлерге қарсы сауда және қызметкерлердің сәйкестік бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтерін ұсынады. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл компания қаржы институттарына инсайдерлік ақпараттың нарықта әділетсіз артықшылық алу үшін пайдаланылмауын қамтамасыз ету үшін қызметкерлердің сауда қызметін бақылауға көмектеседі дегенді білдіреді.

Argus талдау нәтижелерімен бөлісті Wall Street Journal Кеше олар өз баяндамасында бұрынғы FTX бас директоры Сэм Банкмен-Фрид айтқанын атап өтті WSJ ақпан айында Alameda FTX-тің токендерді тізімдеу жоспарлары туралы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмады.

«Осы уақытқа дейін біз көрген, федералды үкімет берген істермен салыстырғанда, Аламеда бірнеше ай бойы FTX тізімдерін басқаратын ауқым әлдеқайда үлкен, бұл олардың үлкенірек ойыншы екенін көрсетеді. экожүйеде және мұнда ақша табу үшін орналастыру үшін әлдеқайда көп капитал болды », - деді Рапапорт сейсенбі күні таңертеңгі қоңырау кезінде.

Argus ұсынған FTX сайтындағы листингіне дейін Аламеда жинаған токендердің толық тізімі. Шифрды шешіңіз, ішіне IndiGG, LooksRare Token, Guardians Guild, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token және BaoToken кіреді. 

Alameda FTX листингіне әкелетін таңбалауышты сатып алғаны әрдайым бола бермейді. Кейде Alameda жобаларға инвестицияларын ашқан уақытында мәселе туындады, ол үшін ол таңбалауыштарды алды, ал FTX содан кейін таңбалауышты тізімдеді.

Мысалы, 3 тамызда, таңбалауыш FTX саудасын бастағанға дейін үш апта бұрын, бірі Alameda Research әмияндары компаниясынан 2.5 миллион EDEN токендерін алды Eden Network жеке инвестицияларды тарату әмиян (Nansen blockchain аналитикалық фирмасы осылай таңбалаған). Содан кейін әмиян өзінің EDEN-ін орталықтандырылмаған криптовалюта Суши биржасында өтімділік пулына салды. 

Өтімділік бассейндері орталықтандырылмаған қаржының нан мен майы немесе DeFi. Анықтау бойынша, DEX немесе орталықтандырылмаған биржаларда активтерді сатып алу және сатуды жеңілдететін орталықтандырылған ұйым жоқ. Оның орнына, олар жеке трейдерлерге өздерінің крипто активтерін өтімділік пулдарына салуға және оларды сыйақылармен ынталандыруға сенеді. Жалпы айтқанда, сыйақы қаражаттың көлеміне және біреудің өз активтерін бассейнде ұстауға дайын болған уақыт ұзақтығына қатысты артады.

Осылайша, 21 күн ішінде, Etherscan деректеріне сәйкес, Alameda әмияны сушидегі өтімділік провайдерлерінің сыйақыларын қайта орналастыру арқылы EDEN қоймасын екі есе көбейте алды. 

FTX EDEN тізімінде болатынын жариялады тамызда 24, Alameda-да 5.8 миллион EDEN таңбалауышы болды. Сол күні FTX таңбалауышты тізімдеді, Alameda әмиянының түпнұсқасы EDEN-ді екіге бөлді екі басқа ішкі әмияндар. 

4.8 миллион EDEN алған әмияндардың бірі, таңбалауыштарды FTX-ке ауыстырды сол күні маркер тізімге енгізілді. 

Токендер биржаға түскенде, олармен не болатынын айту қиын. Бірақ, әдетте, мекемелер өз акцияларын, егер олар оларды саудалауға ниеті болмаса, биржаға бермейді деп есептеледі.

Қалған 1 миллион EDEN басқа ішкі Alameda әмиянына кетті, ол оны FTX-ке баяу тасымалдады және сейсенбідегі жағдай бойынша 263 токеннен басқа барлығын жылжытты. Сейсенбіде EDEN CoinGecko мәліметтері бойынша 0.07 долларға саудаланды.

Бірақ өткен жылы бәрі басқаша болды. EDEN тізімге енгізілгеннен кейін бірнеше күн өткен соң, ол 9.27 долларға дейін барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетті - FTX хабарландыруы күнінен бастап 170% өсті. 

Сол күні Eden Network хабарлады 17.4 млн долларды құрады және раундты Alameda Research және Jump Capital компанияларының қатысуымен Multicoin Capital басқарғанын ашты.

Басқа жағдайларда, BitDAO таңбалауышы сияқты, Аламеда әмияны 377,000 жылдың 17 қазанында 2021 XNUMX бит жинады. BIT FTX саудасын бастаған кезде, қазан айында 18, әмиян сол кезде балансын басқа ішкі мекенжайға аударды қаражатты FTX-ке жіберді сол күні. 

BitDAO өткен жылы сингапурлық Bybit биржасы арқылы құрылды және Питер Тиль, Thiel негізін қалаған құрылтайшылар қоры, Pantera Capital және Dragonfly Capital қолдау көрсетті. Содан бері ол орталықтандырылмаған ең ірі инвестициялық қорлардың біріне айналды Оның қазынасында 2 млрд. 

Бірақ жақында Alameda әмиянының BIT айналасында қозғалуына қатысты даулар болды. Өткен аптада BitDAO қауымдастығы Аламеданы шақырды сатылмағанын дәлелдеу 100 миллион BIT 2021 жылдың қарашасында 3.36 миллион FTT үшін сатып алынды. 

Себебі BitDAO-ның қазір жойылған сандық сауда фирмасымен келісімі бар, онда DAO өзінің FTT-ті сата алмайды және Аламеда 2024 жылдың қарашасына дейін өзінің BIT-ін сата алмайды.

Құқық қорғау органдары Аламеда қызметкерлеріне қарсы тергеу жүргізе ме, әлде басқа фактілер болғанша, Аргустың айтуынша, инсайдерлік саудаға айналуы мүмкін деп айып тағыйтыны белгілі. Бірақ кейбір прецедент бар. 

Биыл да Әділет департаменті айып тағып үлгерді бұрынғы OpenSea өнім менеджері Нейт Честейн және бұрынғы Coinbase өнім менеджері Ишан Вахи (ағасы және досымен бірге) инсайдерлік білім бойынша NFTs және таңбалауыштарды сату үшін.

Редакцияның ескертпесі: Бұл мақала жарияланғаннан кейін Аргус тапқан нәрсені инсайдерлік сауда деп санайтынын түсіндіру үшін жаңартылды, бірақ құқық қорғау органдары әзірге мұндай талап қоймаған.