FTX биткоин биржасының жойылуында маңызды рөл атқарған төрт силос компаниясының бірі FTX-тің бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фридке 1 миллиард доллар көлемінде жеке несие берді.
11-тараудың белсенді банкроттық туралы өтініштеріне енгізілген FTX-тің қазіргі бас директоры Джон Рэй III берген заңды мәлімдемеге сәйкес, Банкмен Фрид көбірек ақша алды.
Мәлімдемеге сәйкес, Alameda Research Bankman-Fried-ке 1 миллиард доллар көлемінде тікелей несие берді, сонымен қатар FTX инженерлік директоры Нишад Сингхке 543 миллион доллар несие берді.
Энронның апатты құлауынан кейін бөліктерді жинауға жауапты адам Рэй III Америка Құрама Штаттарының Делавэр округінің банкроттық сотына берген алғашқы өтінішінде қатал болды.
Ол тіпті оның кәсіби мансабында көрген ең нашар жағдай екенін айтты, «корпоративтік бақылаудың жалпы бұзылуын» және сенімді қаржылық ақпараттың жетіспеушілігін атап өтті:
Зерттеуге сәйкес, «Бұл сценарий бұзылған жүйенің тұтастығы мен сырттағы тиісті реттеуші қадағалаудан бастап тәжірибесіз, ақпаратсыз және сыбайлас жемқорлыққа ұшыраған қызметкерлердің салыстырмалы түрде аз санының қолында биліктің шоғырлануына дейін теңдесі жоқ».
11-тараудағы петицияның бөлігі ретінде бухгалтерлік есеп, аудит, киберқауіпсіздік, адам ресурстары, деректерді қорғау және басқа жүйелерге бақылау орнату сұралады. Бұл ережелер FTX корпоративтік құрылымына қосылған бизнестің төрт тобында жүзеге асырылатын болады.
Барлығы төрт силос болды. FTX Group Ray III төрт «силосты» көрсетеді, олардың әрқайсысы FTX Group кәсіпорнының ерекше түрі үшін барлығын қамтитын термин ретінде қарастырылуы мүмкін. «WRS» силосы West Realm Shires Inc компаниясына тиесілі кәсіпорындарды ұйымдастыру үшін пайдаланылады. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets және Embed Clearing осы компаниялардың кейбірі.
Alameda Research петициясында жеке бизнесі бар жеке силос ретінде көрсетілген, дегенмен «Ventures» силосы шын мәнінде Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. және Debtor FTX Ventures Ltd. құрайды. Ең соңғы «Dotcom» ” силос – бұл FTX Trading Ltd. және FTX.com атауын пайдаланатын басқа биржалар орналасқан жер.
Рэй III-тің сотында Банкмен-Фрид барлық силостарға ие болды деп мәлімдеді, бұрынғы FTX технология бойынша бас директоры Цзысяо «Гари» Ванг пен Сингх бизнестегі елеусіз үлестерге ие. Көптеген қаржылық институттар, қорлар, тәуелсіз әл-ауқат қорлары және FTX жойылуымен өмірі қайтымсыз өзгерген отбасылар WRS және Dotcom силостарындағы үшінші тарап үлестік инвесторларының бірі болды.
Банкмен Enterprise Fried's бұл іс бойынша әртүрлі қосымша маңызды қылмыстар бойынша айыпталып отыр. FTX тобы тұтастай алғанда банктік шоттардың нақты тізімін жүргізуге, өз қаржысын «орталықтандырылған бақылауға» және «банк серіктестерінің несиелік қабілетіне жеткіліксіз көңіл бөлуге» немқұрайлы қарағаны анықталды. «
Қосымша ақпаратты Рэй III ашты, ол WRS силосы беделді бухгалтерлік компанияның жарамды аудитінен өткен жалғыз филиал болды деп мәлімдейді. Ол Dotcom силосының тәуелсіз тексерілген қаржылық жазбаларына қатысты алаңдаушылық тудырады, бірақ ол Alameda немесе Ventures силостары үшін тәуелсіз тексерілген қаржылық есептерді таба алмайды.
Өтініште айтылғандай, ақшаны бөлуде де елеулі кемшіліктер болған көрінеді.
Мысалы, FTX Set қызметкерлері төлемдерді іздеу үшін «платформа» онлайн «чат» пайдаланды. Содан кейін әртүрлі бақылаушылар әртүрлі эмодзилермен жауап беру арқылы төлемдерді мақұлдады «Бөлімді оқиды.
Рэй III несиелер сияқты іс-әрекеттер үшін құжаттаманың жетіспейтінін және корпоративтік ақшаның кеңесшілер мен жұмысшыларға үйлер мен жеке заттарды сатып алуға жұмсалғанын алға тартады. Рэй III дәлелдердің жоқтығына қарамастан, бұл іс жүзінде орын алды деп мәлімдейді.
Цифрлық активтерді сақтау дәл қазір қауіпсіз емес.
11-тарауға сәйкес, FTX тобының цифрлық активтеріне қатысты жазбалар немесе қауіпсіздік шаралары жеткіліксіз болғандықтан, биткоин активтерін сақтау да тәртіпсіз болды.
Желідегі ірі бизнесте болған биткоин активтері Банкмен-Фрид пен Ванг үшін қолжетімді болды. Рэй III-де «дұрыс емес әрекеттер» сипатталған. «Бұл қорғалмаған топтық электрондық пошта тіркелгісі арқылы ұйымдардың дүниежүзілік желісі үшін құпия кілттерге және өте құпия ақпаратқа қол жеткізуді талап етеді.
Сонымен қатар, бизнес өзінің биткоиндік холдингтерін үнемі салыстырмады және клиенттердің ақшасын заңсыз иемденуді бүркемелеу үшін бағдарламалық құралды пайдаланды. Бұл FTX.com орнатқан автоматты түрде жою стратегиясының кейбір құрамдас бөліктерін Alameda-дан мұқият алып тастауға мүмкіндік берді.
Мүмкін, мәселенің ең таңғаларлық бөлігі банкроттық туралы өтініш берген борышкерлер қайтаруды күткен «сандық активтердің бір бөлігін» ғана алды. Жалпы құны 740 миллион доллар болатын криптовалюта бар суық әмияндар тәркіленгеніне қарамастан, бұл қаражаттың кімге тиесілі екені белгісіз.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing