Alameda зерттеуінде FTX таңбалауыш тізімдері туралы бұрыннан білім болған

Argus криптографиялық сәйкестік фирмасының мәліметі бойынша, Alameda Research FTX тізімінде болуы керек токендер тобын жинады.

Alameda Research Сэм Банкмен-Фрид басқаратын FTX биржасынан ерекше болуы керек. 

Листинг кестесін алдын ала білу 

Argus криптографиялық сәйкестік фирмасы жалғасып жатқан FTX сагасында тағы бір бомба тастады. Argus мәліметтері бойынша, Alameda Research FTX тізімінде болуы жоспарланған белгілер туралы алдын ала білімге қол жеткізуді пайдаланды. Содан кейін ол осы белгілерді сатып алып, оларды пайда табу үшін трейдерлерге сатты. Есеп алғаш рет дүйсенбіде пайда болды Wall Street Journal. 

Бұдан әрі есепте 2021 және 2022 жылдың наурыз аралығында Alameda Research компаниясы 60 миллион долларға 18 түрлі токен жинады. Осы белгілердің барлығы ақырында FTX тізімінде болды. Argus - Лондонда орналасқан Crypto Compliance фирмасы. Компания өткен жылы негізі қаланған және өз клиенттерінің арасында Y Combinator және Charles Rivers Ventures сияқты үлкен атаулармен мақтана алады. 

FTX және Alameda туралы айта отырып, Омар Амжад, Argus негізін қалаушы, былай деді: 

«Біздің көріп отырғанымыз, олар негізінен әрқашан дерлік бір айда, бұрын болмаған позицияны сатып алды. «Нарықта оларға бұрын сатып алмаған нәрселерді сатып алу керектігін айтатын бір нәрсе бар екені анық».

FTX пен Аламеданың құлдырауы 

Аламеда зерттеуі негізі қаланды Сэм Банкман-Фрид, содан кейін қазір банкрот болған FTX негізін қалаған. Банкмен-Фрид 2021 жылы Аламедадағы күнделікті операциялардан бас тартты. Сондай-ақ ол екі компанияның да бөлек ұйым екенін айтты. Дегенмен, банктің жақында жүргізілген жұмысы FTX-ны ақша алуды кідіртуге және ақырында банкроттық туралы өтініш беруге мәжбүр етті, өйткені Аламеда балансының маңызды бөлігі FTT-тен, FTX алмасу белгісінен тұрады. 

Таныс үлгі 

Нарық бақылаушылары осындай үлгілер басқа фирмаларда, атап айтқанда Coinbase және NFT OpenSea нарығында пайда болғанын айтты. Әділет департаментінің мәліметі бойынша, OpenSea өнімінің бұрынғы менеджері Нэйт Честейн инсайдерлік сауда үшін айыпталған алғашқы цифрлық актив трейдері болды. Честейн OpenSea сайтында қандай NFT топтамалары ұсынылатыны туралы ақпаратты пайдаланып, оны өз пайдасына пайдаланды деген болжам бар. 

Маусым айында Честейн қамауға алынып, оған айып тағылды, содан кейін NFTs «бағалы қағаздар да, тауар да емес» деп атап, оған тағылған айыптарды алып тастауға көшті. Алайда процесті қарап жатқан судья өтінішті қанағаттандырудан бас тартты. 

Coinbase жағдайында Подкаст хосты және Crypto тұлғасы Cobie күдікті транзакцияны белгіледі, онда Ethereum әмияны Coinbase тізімінде болуы мүмкін деген хабарландырудың алдында 400,000 XNUMX доллар тұратын таңбалауыштарды сатып алды. Бұл әділет департаментінің Coinbase-тегі бұрынғы өнім менеджерін сым алаяқтық жасау үшін қастандық жасады деп айыптауына әкелді. АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы да бұл адамға қарсы айып тағып, оның ағасы және отбасы достарымен жарияланбаған листинг хабарландыруларын бөліскенін мәлімдеді. 

Егер Alameda Research айыптауларының дұрыс екендігі дәлелденсе, бұл бұрынғы Coinbase және бұрынғы OpenSea менеджерлері айыпталғаннан әлдеқайда үлкен алдыңғы операция болар еді.

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.