Артур Хейс екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды, алты ай үй қамауға алынды

Артур Хейс АҚШ-тың банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды және алты ай үй қамауында отырды.

Хейс сотталды

Нью-Йорктегі АҚШ соты BitMEX негізін қалаушы Артур Хейсті ақшаны жылыстатуға қарсы хаттамаларды орындамағаны үшін АҚШ-тың банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін үкім шығарды.

Хейс кінәсін мойындады ақпан, екі жыл пробациялық бақылау және алты ай үй қамауында болады. Хейстің құрылтайшылары ақпан айында Хейспен бірге кінәсін мойындаған Бенджамин Дело мен Сэмюэл Рид маусым айында сотталуы керек.

BitMEX басшыларына АҚШ пен халықаралық тұтынушыларға ақшаны жылыстатуға қарсы және «Өз тұтынушыңызды білу» процедураларын сақтамай сауда қызметтерін ұсынды деп айыпталды. Осылайша, олар ақшаны жылыстатуға көмектесті деп айыпталды.

Іс бойынша судья, судья Джон Коэлтл Хейстің үкімі кезінде оның әрекеттері жай қадағалау мәселесі емес, керісінше, Хейс ақшаны жылыстатуға қарсы процедураларды сақтамаудың салдарын түсінгенін айтты:

«Ол бұл процедуралар оның компаниясын ақшаны жылыстатуға және басқа да заңсыз мақсаттарға пайдаланбау үшін қажет екенін білді ... қылмыс қарапайым реттеуші қадағалаудан гөрі көп болды».

Хейстің адвокаттары іс бойынша прокурорлар түрмеде отыруды сұрамады іздеген жылдан астам. Істегі прокурорлар егер құрылтайшылар мен басшылар «заңды сақтамаудың маңызды салдары жоқ» деп санаса, криптода жан-жақты сәйкестік сәтсіз болады деп айтты.

BitMEX бастапқыда өткен жылы ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бағдарламаларын жүзеге асырмады деп айыпталды. Тамыз айында оның бас компаниясына айыппұл салынды $ 100 млн CFTC және FinCEN-пен есеп айырысу бөлігі ретінде айыппұлдарда. Хейс, Дело және Рид әрқайсысына жеке айыппұл салынды $ 10 млн.

BitMEX жұмысын жалғастыруда.

Ақпаратты ашу: Жазу кезінде осы шығарманың авторы BTC, ETH және басқа да криптовалюталарға ие болды.