Австралиялық зерттеушілер Coinbase-те инсайдерлік сауданы талап етеді

Crypto Exchange Coinbase жақында 1-тоқсанда 2 миллиард доллар шығын туралы хабарлады. Криптовалюта нарығының құлдырауы кезінде Coinbase кірісі бір жылдың ішінде тоқсан сайын 64% -дан астамға төмендеді. Бөлшек саудадан түскен кіріс те 66%-ға төмендеп, қазір 616.2 миллион долларды құрады.

Coinbase үшін кедергілер аяқталмаған сияқты. 

Енді Австралияның Сиднейден келген үш зерттеушісі: Эстер Фелез-Виньяс, Люк Джонсон және Талис Дж. Путниш өздерінің «Криптовалюта нарықтарындағы инсайдерлік сауда» деп аталатын ғылыми мақаласында инсайдерлік сауда криптовалюта листингінің 10-25% құрайды деп мәлімдеді. Олардың зерттеу жұмысында жағдайды зерттеу үшін Cryptocurrency Exchange Coinbase пайдаланылды.

Крипто секторындағы инсайдерлік сауданың өсуі

Крипто секторындағы инсайдерлік сауда ең аз реттеуге байланысты соңғы уақытқа дейін жиі назардан тыс қалды. 

Дегенмен, шілдеде Coinbase-тің бұрынғы қызметкерін АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) тергеді. Coinbase қызметкері ағасы мен досымен бірге сым алаяқтық және инсайдерлік сауда жасады деп айыпталды.

Сидней Технологиялық Университетінің ғалымдарының зерттеу жұмысы инсайдерлік сауданың қылмыскерлерін анықтау үшін блокчейн деректерін пайдаланады, олар әлі шақырылады. Олар 2018 жылдың қыркүйегінен 2022 жылдың мамырына дейін интернет-мұрағат сайтының көмегімен Coinbase листингінің барлық хабарландырулары мен процестерін талдады.

Жалпы байқау ретінде зерттеушілер инсайдерлік сауда-саттық криптода қор нарықтарымен салыстырғанда көбірек таралғанын атап өтті. Мұндай заңсыз әрекеттен түсетін пайда барлық уақытта шамамен 1003 ETH (1.5 миллион доллар) деп бағаланады. Мұндай сандар листинг туралы хабарландырудан кейін бірден токендерді сату арқылы қол жеткізіледі.

Қағаз былай дейді: «Біздің талдауымыз қор нарықтарындағы инсайдерлік сауданың қудаланған істеріне ұқсас ресми листингтік хабарландыруларға дейін бағаның айтарлықтай өсуін көрсетеді. Бұл тұжырымдар криптовалюта нарықтарының реттеушілер дәстүрлі қаржы нарықтарында ұзақ уақыт бойы күресіп келген теріс әрекеттердің бірдей түрлеріне бейім екенін көрсетеді ».

Зерттеушілер жариялаған мақалада былай делінген: «Блокчейн деректерін пайдалана отырып, біз хабарландырулар алдында тұрақты сауда жасайтын нақты транзакциялар мен әмияндарды (жеке тұлғалар) анықтаймыз, балама түсініктемелерді жоққа шығарамыз. Біздің бағалауымызша, инсайдерлік сауда криптовалюта листингінің 10-25% құрайды және төменгі шегі ретінде инсайдерлер саудадан 1.5 миллион доллар табыс тапты. Біздің қорытындыларымыз әлі сотталмаған істерді анықтайды».

Coinbase In Distress 

Coinbase екінші тоқсанда көп нәрсені жоғалтты, бұл 2-тоқсанның нәтижелерінде көрініп тұр, ол 1 миллиард доллардан астам шығынды көрсетті. Жақында Калифорнияда орналасқан компания 1,100 қызметкерін таң қалдырғандықтан, жалғасып жатқан күрес бүкіл әлемге көрінді. 

Есептерге сәйкес, Coinbase 462 жылы 2021 миллиард доллардан 217 миллиард долларға дейін төмендеді. 2-тоқсанда Coinbase-тің бір акцияға шаққандағы шығыны күтілген 4.95 доллардың орнына 2.65 долларды құрады. Биржалық компания сонымен қатар екінші тоқсандағы кірісті 2 миллион долларды құрап, кіріс бағалауын жіберіп алды, бұл күтілген 808.3 миллион доллардан әлдеқайда төмен.

Coinbase-тің таза шығыны да бір жыл бұрынғы тоқсандағы 1.1 миллиард доллар кірісімен салыстырғанда 1.59 миллиард долларға жетті. Маусым тоқсанының аяғында Coinbase-тің криптографиялық активтері 428 миллион долларды құрады, бұл наурыз тоқсанының соңындағы активтердегі 50 миллиард доллардан 1%-ға төмендеді.

Компания өз акционерлеріне жазған хатында: «2-ші тоқсан криптовалюталық компаниялар үшін төзімділік сынағы және жалпы күрделі тоқсан болды. Нарықтың күрт қозғалысы пайдаланушылардың мінез-құлқы мен сауда көлемін өзгертті, бұл транзакциядан түсетін кіріске әсер етті, сонымен қатар біздің тәуекелдерді басқару бағдарламамыздың күштілігін көрсетті ».