Дегенмен, жалғасып жатқан FTX фиаскосында қиын криптовалюта алмасу барлық бұрыштардан қызып кетті. Бір жағынан реттеуші органдардың қарқынды тергеуі, содан кейін кредиторлардың заңды әрекеттері. Ыдырағаннан кейін бірнеше күн өткен соң, FTX биржасына қарсы заңды әрекеттер көбейді. Сонымен қатар, банкроттық туралы өтініштердің соңғы жаңартуы фирманың ауыр құқық бұзушылықтар жасағанын көрсетеді.
FTX-ның Багамдық таратушылары Оңтүстік Нью-Йорк округінің банкроттық сотына кейбір құжаттарды тапсырды. Құжаттар Біріккен Уақытша Ликвидаторлардың крипто биржасынан алаяқтық пен дұрыс басқаруды анықтағаны анықталды.
Осы жағдайды ескере отырып, өтініштер сот шешімі шыққанға дейін компания активтерін сатуды шектеуді сұрады. Сот өз шешімін Америка Құрама Штаттарының банкроттық туралы кодексінің көптеген елдерге қатысты дәрменсіздік істерін қарайтын 15-тарауына сәйкес шығаратын болады.
FTX бірнеше заңды әрекеттерге тап болады
Сонымен қатар, сейсенбідегі өтініште Багам аралдарында FTX банкроттық рәсіміне жауапты уақытша таратушы Брейн Симмс кейбір дәлелдер келтірді. Біріншіден, ми Симмс деп мәлімдеді биржаның еншілес ұйымы FTX Trading және Делавэр сотындағы 11 басқа аффилиирленген тұлғалардың 100-тараудың банкроттық туралы өтінішінің жарамдылығы.
Заңгер FTX Digital Делавэр петициясының бөлігі емес екенін атап өтті. Дегенмен, ол уақытша таратушының Делавэр петициясын беруді қоса алғанда, әрекет етуге айрықша құқығы бар екенін қосты.
Симс сонымен қатар FTX аффилиирленген тұлғаларын банкроттыққа ұшырататын жарамдылық туралы өтініштерді қабылдамайтынын айтты, өйткені ол мұндай әрекеттерге жазбаша немесе басқа жолмен рұқсат бермеген. Адвокат FTX бренді мен барлық негізгі басқарушы персонал Багам аралдарынан жұмыс істейтінін атап өтті.
Ол АҚШ-тағы банкроттық рәсімін тоқтатуды талап етпесе де, ол соттан Багамдық сот ісін тануды сұрады.
Сонымен қатар, FTX инвесторлары алды сот ісін жүргізу қазір банкрот болған крипто биржасының бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фридке қарсы. Сот процестерінде кейбір кірісті шоттардың Америка Құрама Штаттарында заңсыз сатылған тіркелмеген бағалы қағаздары бар екендігі айтылған.
Инвесторлар SBF жетекші криптовалюта алмасуын насихаттаған атақты адамдардан, соның ішінде теннис жұлдызы Наоми Осака мен NFL футболшы Том Брэдиден 11 миллиард доллар көлемінде шығын талап етеді.
SBF және FTX реттеушілердің радары астында ұсталды
Мемлекеттік бағалы қағаздарды реттеушілер тіркелмеген криптовалюта кірістілік өнімдері себебінен көптеген криптокредиторларға қарсы шықты. Мысалы, Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия Coinbase-те ұқсас өнімді 2021 жылдың қыркүйегінде тоқтатты. ӘКК басшысы Гэри Генслер де мұндай шоттарға қосылған әдеттен тыс жоғары кірістілікке байланысты дөрекі ойынға күдіктенді.
Есептерге сәйкес, SEC және CFTC FTX компаниясын Alameda Research компаниясына клиенттердің 10 миллиард долларлық активтерін жымқырды деген айыппен тексеріп жатыр.
Құқық қорғау қызметкерлері SBF-ті жауап алу үшін АҚШ-қа экстрадициялау-бермеуді ойластырып жатыр. Багам премьер-министрі сонымен қатар SBF Crypto айырбастау дағдарысы туралы түсініктеме берді. Министр саладағы заңнамалық база құлдыраудың алдын ала алмайтынын айтты.
Pixabay ұсынған суреттер, TradingView.com сайтындағы диаграмма
Дереккөз: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/