FTX және SBF қатысатын ұзаққа созылған және мұңды драмада, біз ақыры, қылмыскер ұқыпсыз жұмсаған пайдаланушылардың активтері туралы жағымды жаңалықтарды естіген сияқтымыз.
Қаржылық және реттеуші Багам аралдарының билігі (Багама аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы) 29 желтоқсанда FTX активтерін оларға иелік ететін клиенттер мен кредиторларға жеткізу үшін аудару кезіндегі нарықтық бағаға негізделген 3.5 миллиард долларлық активтерді уақытша ұстайтынын хабарлады.
Реттеуші таратқан мәлімдемеге сәйкес, бұл биржаға кибершабуылдарды қамтитын Bankman-Fried көтерген алаңдаушылыққа байланысты активтердің дереу жойылу қаупі бар деген алаңдаушылықтан жасалған.
Багам аралдарының Жоғарғы сотына комиссияның атқарушы директоры Кристина Ролле, Сэм Банкмен-Фрид және Гари Ванг тасымалдау аяқталғаннан кейін тасымалданған немесе тоқтатылған белгілерге енді қол жеткізе алмады.
Жергілікті жерде FTX Digital Markets Ltd. ретінде тіркелген, қазір жойылған FTX.com және оның сауда еншілес компаниясы, Alameda Research арасындағы байланыстар желісін қазір Багам аралдарының билігі тексеріп жатыр.
Көп ұзамай фирма бұл болатынын хабарлады банкроттық туралы арыз беру, компанияның штаб-пәтері орналасқан Багам аралдарының билігі FTX-тің дүниежүзілік сауда қызметін тоқтату үшін жоюшыларды тағайындады.
Осы айдың басында FTX криптовалюта биржасының адвокаттары Багам фирмасының ішкі құжаттарына деген сұранысқа қарсы күресті. Олардың дәлелі Багам билігіне дәрменсіз компанияның активтерін ұрлау үшін пайдаланылуы мүмкін ақпаратқа сенбейтіндігі болды.
CFTC-тің FTX-Alameda туралы соңғы нәтижелері
Ішінде шағым 13 желтоқсанда тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы ұсынған құжатта Банкмен-Фрид FTX шенеуніктеріне Alameda-дан FTX компьютерлеріндегі белгісіз клиенттік шотқа шамамен 8 миллиард доллар міндеттемелерді аударуды тапсырды деген болжам бар.
Шағымға сәйкес, бұл Alameda-ға FTX тапшылығын жасыруға мүмкіндік берді. Бірақ есептік жазба жою мүмкіндіктерінен алынып тасталды және Alameda шоттары сияқты басқа артықшылықтарға ие болды.
Кэролайн Эллисон 18 желтоқсанда федералды алаяқтықтың жеті бабы бойынша кінәсін мойындады. Оған қарсы айыптаулар FTX клиенттеріне сым арқылы алаяқтық жасау және ақшаны жылыстату үшін қастандық жасауды қамтыды.
Сонымен қатар, Гари Ванг бірдей құқық бұзушылықтардың төрт саны бойынша кінәсін мойындады. Олардың әрқайсысы темір тордың ар жағында ондаған жылдарға тап болады және олардың тұтқындалуы мен түрмеге алынуы SBF-тің өзін ұстауына және ақырында түрмеге түсуіне әкеледі деп үміттенеміз.
Дереккөз: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/