Binance сәйкестікке немқұрайлылықпен жүгінеді, дейді KYC күш-жігері биржаға миллиардтаған шығын әкелді ⋆ ZyCrypto

6 маусымда Reuters агенттігінің Binance-ті ең жақсы darknet және хакерлік топтарға қатысты ақшаны жылыстату схемаларымен байланыстыратын баяндамасынан кейін Binance комплаенс тобының кейбір мүшелері талаптарға қатысты ауаны тазартып, талаптарға сәйкестік жаттығуларына жұмсалған кейбір қосымша күш-жігерді және бұл жоғары тексерудің қалай болғанын атап көрсетті. сондай-ақ айырбасқа үлкен шығын әкелді.

«Binance жақсы немесе көптеген биржалармен бірдей» - Гамбарян KYC енгізу туралы 

1 тамызда CoinDesk-ке берген сұхбатында Binance сәйкестік жаттығуларын қадағалайтын команданың үш мүшесі - Тигран Гамбарян, Мэттью Прайс және Чагри Пойраз - осы қосымша күштердің кейбірін атап өтті және биржада келтірілген айыптауларды қарастырды.

Binance компаниясының Hydra - әлемдегі ең үлкен қараңғы желі есірткі нарығымен болжамды байланысы туралы сұрағанда, Мэттью Прайс Binance өзінің сәйкестік әрекетіне бей-жай қарамады немесе биржа қылмыстық әрекеттерді мақұлдады деп мәлімдеген қатені көрсетті. «Бұл Bank of America есірткі картельдері үшін ақшаны жылыстатуды қолдайды деген сияқты», - деді Прайс.

Тигран Гамбарян Прайстың пікірін қолдады. Ол айырбастау, сондай-ақ барлық басқа төлемді жеңілдетушілер пайдаланушының әмиянына не түсетінін бақылай алмайтынын атап өтіп, олардың өкілеттіктері одан кейінгі әрекеттерде екенін айтты. 

«Үнді алаяқтары адамдардан Apple сыйлық карталарын алуды сұрағанда, бұл Apple қазір жүздеген миллион долларды жылыстатып жатыр дегенді білдіре ме? Жоқ», - деп қосты Гамбарян Binance кеңінен қолданылатынын, өйткені алаяқтардың көпшілігі ең арзан опцияларға жүгінеді, ал Binance ең арзан нұсқалардың бірі екенін атап өтті.

Топ мүшелерінің Binance-тің қылмыстық әрекетке қатысты басқа алмасулармен салыстырғандағы пікірі сұралды. Жауап ретінде Гамбарян Binance транзакцияларының үлкен көлемі көбірек заңсыз ақшаны кездейсоқ өңдеуге әкелуі мүмкін екенін атап өтті, әрі қарай: «Binance жақсы немесе көптеген биржалармен бірдей» деді. Гамбарян сонымен қатар олардың әртүрлі юрисдикцияларда жұмыс істейтінін қиын фактор ретінде атап өтті.

Binance KYC енгізгеннен кейін тұтынушыларының 90% жоғалтты, бұл миллиардтаған табысқа ие болды

Binance 2 жылдың шілдесінде KYC емес шоттардың алу шегін 0.06 BTC-ден 2021 BTC-ге дейін төмендетті. Ұжымнан кейін заңсыз әрекеттердің айтарлықтай төмендеуі байқалса, бөлісуді сұрады.

Гамбарян олардың жақсы құлдырағанын, сонымен қатар депозиттердің азайғанын атап өтіп, нақты мөлшерлемені анықтау үшін зерттеу тапсырғанын айтты. «Транзакциялардағы жалпы пайызды қарасаңыз, депозиттерде ғана емес, [заңсыз әрекеттердің көлемдерінде] үлкен айырмашылық бар», - деді ол.

Гамбарянның айтуынша, Binance қылмыстық әрекеттің ұясы екенін айтатын ешқандай дәлел жоқ және ол әлемнің хабардар болуын қалайды. Бұл туралы әрі қарай сөйлеген Чагри Пойраз мұны жиі жариялау керек екенін, бірақ бұл әрекет басқа қылмыскерлерді итермелейтінін айтты.

Мысал келтіре отырып, Пойраз Binance-тің Эстонияда орналасқан Garantex биржасымен іскерлік байланыстарды қалай үзгенін еске түсірді, ол АҚШ билігі жылыстатылған қаражатпен транзакцияларды жеңілдеткені үшін санкция салған. Пойраз бұл қадамның биржаның ресми түрде санкциялануынан бір ай бұрын жасалғанын атап өтті. «Олармен бизнесті жалғастыратын басқа биржалар бар», - деп қосты Пойраз.

Пойраз әрі қарай KYC процедураларын жүзеге асырғаннан кейін тұтынушыларының 90% жоғалтқанын, бұл олардың миллиардтаған табысынан айырылғанын айтты.