Binance сәйкестік қателіктерін мойындайды, бірақ қазір АҚШ реттеушілерімен келіссөздер жүргізілуде

Жетекші криптовалюта биржасы Binance 2017 жылы іске қосылғаннан кейінгі алғашқы бірнеше жылда нормативтік талаптарға сәйкестікте «олқылықтарға» ие болды, деді компанияның Бас стратегиялық директоры (CSO) Патрик Хиллманн Wall Street Journal-ға берген сұхбатында.

Хиллман анықталған Binance компаниясының ақшаны жылыстату әрекеттерімен күресуге арналған «Өз тұтынушыңызды біл» (KYC) хаттамасы және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) ережелері сияқты қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру кезінде қателіктер жібергені.

Binance нормативтік талаптарға сәйкестікте олқылықтарды мойындайды

Қоғамдық ұйым сонымен қатар Binance қауіпсіздік хаттамалары мен жұмыс күшін жақсартқаннан кейін шешілген олқылықтар компания құрылғаннан кейін екі жыл өткен соң жаһандық кеңеюге ұмтылғанын ашты.

Хиллманн кемшіліктерді персоналдың жетіспеушілігімен байланыстырды, өйткені биржаның шағын командасы сол кездегі талаптарға сәйкестікке, киберқауіпсіздікке және кеңеюге назар аударды.

«Бұл өте ауыр жүк. Нәтижесінде, алғашқы екі жылда біздің сәйкестік жүйемізде кейбір олқылықтар болды», - деді ол.

Binance басшысы сонымен қатар алмасу бастапқыда қызметкерлер саны аз болғанымен, фирма сәйкестік тобын кеңейту арқылы олқылықты қатайтқанын атап өтті.

Фирма соңғы екі жылда 750-ден астам қызметкері бар қызметкерлер санын жақсартты. Хиллманн айтты Бинус сонымен қатар жақында бәсекелес Gemini биржасының бұрынғы бас операциялық директоры Ноа Перлманның жаңа бас сәйкестік жөніндегі офицерін жалдады.

Binance АҚШ реттеушілерімен келіссөздер жүргізуде 

Хиллманн сонымен қатар Binance қазіргі уақытта Америка Құрама Штаттарының бақылаушыларымен елдегі іскерлік операцияларына қатысты қолданыстағы реттеуші тергеулерді тоқтату үшін ықтимал реттеу туралы келіссөздер жүргізіп жатқанын айтты.

АҚШ Әділет министрлігі (DOJ), Ішкі кірістер қызметі (IRS), Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) және тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) қарап Binance, оның бизнес құрылымы және соңғы бірнеше жылдағы қаржылық резервтері.

Қаржы бақылаушылары, әсіресе CFTC, басталды тергеу Binance 2021 жылдың наурызында компания өз өнімдері мен қызметтерін тиісті рұқсатсыз ел тұрғындарына ұсына отырып, АҚШ заңдарын бұзғанын анықтау үшін.

Сол жылдың соңында тауар реттеушісі DOJ-тің IRS-пен бірлесіп жүргізген жеке тергеуінен туындаған инсайдерлік саудаға қатысты шағымдар бойынша компанияға тағы бір тергеу ашты.

Хиллман: Билік өте ынтымақтасады 

Хиллманның айтуынша, Binance компаниясымен талқылауларын көрсетпейді реттеуші органдар, бірақ айырбастаудан айыппұлдар бойынша айыппұл төлеу немесе тіпті қалпына келтіру үшін жоғары баға төлеу талап етілуі мүмкін.

«Біз жай ғана білмейміз. Мұны реттеушілер шешеді. Бұл біздің пайдаланушыларымызға өте пайдалы. Біз оны артқа тастағымыз келеді», - деді ол.

Одан әрі ХҚҰ компанияның «өте сенімді және бұл талқылаулардың қайда өтетінін жақсы сезінетінін» мәлімдеді және билік «өте ынтымақтастық» екенін атап өтті.