Binance бас директоры Чанпэн Чжао (CZ) мен WazirX бас директоры Нишал Шетти арасындағы сенбіде WazirX иелігіне қатысты күтпеген қоғамдық пікірталастан кейін үнділік бизнес-жаңалық платформаларының көпшілігі дүйсенбіде бұл мәселенің басын ашты.
Money Control мақаласына негізделген сұхбат Шеттимен ол Binance WazirX иелігін дәлелдейтін заңды құжаттар бар екенін айтты. Сонымен бірге The Economic Times деп хабарлайды WazirX-ті басқаратын Zanmai Labs Binance-пен меншік құқығы дауында заңды жүгінуді қарастырады.
WazirX-тің 15 миллионға жуық тіркелген пайдаланушысы бар және көлемі бойынша ең ірі үнділік крипто биржасы болып саналады.
WazirX иелігіне қатысты дау
Ең соңғы өршу Құқық қорғау дирекциясының (ED) жұма күні Zanmai Labs директорларының біріне жүргізген рейдінен және теңгерімінде 8 миллион доллары бар банк шотын бұғаттаудан кейін. ED бірте-бірте бұл жағдайда шешуші шаралар қабылдауға көшкен сайын, WazirX бас директоры 2019 жылы ресми блогта Үндістанға бағытталған сауда платформасын басып алғанын мойындаған Binance-ке жауапкершілікті ауыстырып жатқаны байқалады.
Осы уақытқа дейін Binance бас директоры сенбі күні твиттер арқылы WazirX иелігінен алшақтап, крипто кеңістігіндегі тренд жаңалықтарына айналды. CZ 2019 жылғы сатып алу ешқашан аяқталмағанын және Binance-тің WazirX-ке қатысуы әмиян қызметі және желіден тыс транзакциялар сияқты техникалық шешімдерді ұсынумен шектелгенін айтты.
«Біз WazirX-ті өшіре аламыз. Бірақ біз істей алмаймыз... Бұл пайдаланушыларға зиян тигізеді », - деп жазды CZ сенбіде твиттерде.
The Economic Times есебіне сәйкес, Binance жексенбіде WazirX-ке желіден тыс крипто аударымдарын өшірді.
ED-мен ынтымақтастық
Сенбі күнгі твиттерінде CZ WazirX-ке қарсы айыптауларға алаңдаушылық білдірді және Binance ED-мен ынтымақтасады деп мәлімдеді.
«WazirX жұмысы және платформаны Zanmai Labs қалай басқаратыны туралы соңғы мәлімдемелер Binance үшін қатты алаңдатады. Binance бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарымен ынтымақтасады. Біз ED-мен кез келген жолмен жұмыс істеуге қуаныштымыз», - деді CZ tweeted сенбіде.
Money Control басылымына берген сұхбатында Шетти сонымен бірге ED тергеуімен ынтымақтасады деп қуаттады. «Біз (ЭД) тергеуімен үнемі ынтымақтасамыз және ынтымақтастықты жалғастырамыз», - деді ол.
Мәселе түбірі
Терроризмді қаржыландыру бұрышы бар қаржылық қылмыстарды тергеуге ресми мандаты бар федералды агенттік болып табылатын Құқық қорғау дирекциясы (ED) қаңтарда кейбір адамдардың 2,700 миллион INR (381 миллион доллар) сомасына ақшаны жылыстатуға қатысты күдікті транзакцияларын тергеп жатқанын айтты. WazirX арқылы жеке компаниялар.
Ол ресми мәлімдеме жасады төлем парағы маусым айында WazirX негізін қалаушылар Нишал Шетти мен Самир Мхатреге қарсы іс бойынша күдікті транзакцияларды түсіндіруді сұрады. WazirX компаниясының бас директоры оның платформасы қолданыстағы заңдардың сақталуын қамтамасыз ету үшін KYC шеңберінен шығатынын айтты.
«Тұтынушыны білу (KYC) және AML процестерін орындау арқылы біз заңды міндеттемелеріміздің шегінен шығамыз және қажет болған кезде құқық қорғау органдарына ақпарат беріп отырамыз», - деп жауап берді Шетти.
Алайда, маусым айындағы айыптау парағында ED: «WazirX ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (CFT) сақтық шараларының негізгі ережелері мен FEMA нұсқауларын анық бұза отырып, қажетті құжаттарды жинамайды» деді.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/