Қаржылық қылмыстар және құқық қорғау жүйесі (FinCEN) анықтады Бинус және Hydra үздік үштіктің екеуі rЖақында иесіне ақшаны жылыстатқаны үшін айып тағылған ресейлік P2P биржасы Bitzlato контрагенттерін қабылдау.
FinCEN мәліметтері бойынша есеп, Binance, Darknet Marketplace Hydra және «Финико» деп аталатын ресейлік Понци схемасы Бицлатоның ең жақсы үш контрагенттері болды. Bitzlato-ның ең жақсы үш жіберуші контрагенттері Hydra, финдік P2P биржасы LocalBitcoins және «The Finik» болды. Есепте контрагенттердің көпшілігінің «Ресеймен айқын байланыстары және/немесе маңызды операциялары бар» делінген.
Binance контрагенті нашар AML/KYC болды
АҚШ бас прокурорының орынбасары Лиза Монаконың айтуынша, Бицлато өзі және Hydra қоса алғанда, бірнеше darknet нарықтары арасындағы тұтынушы транзакцияларын жеңілдетеді. Монако 2021 жылы «виртуалды валюта айырбастаулары, араластыру және тамблинг қызметтері және ақшаны жылыстату инфрақұрылымының субъектілері жасаған қылмыстармен» күресу үшін Ұлттық криптовалютаны қорғау тобын жариялады.
Бруклиндегі (Нью-Йорк) істі тергеп жатқан АҚШ адвокаты Бреон Пис Бицлато айырбасты әлсіз KYC саясаты арқылы қылмыскерлер үшін баспанаға айналдырды деп мәлімдеді. Пайдаланушы тек электрондық пошта мекенжайымен және фотосуретсіз тіркеле алады.
DoJ Бицлато есірткі және заңсыз ойын қызметтерімен байланысты транзакцияларды жабу үшін 700 миллион доллар көмектесті деп мәлімдейді.
Bloomberg 18 жылдың 2022 қаңтарында Bitzlato компаниясының бас директоры Анатолий Легкодымов ішкі чат арқылы Бицлато клиенттерінің көпшілігі қылмыскерлер екенін мойындады деп хабарлады.
Заңсыз қаржы саясаты тексерілуде
Binance-тің Bizlato-ға қатысуы алмасуды ескере отырып, бірнеше қастарды көтеруі мүмкін алдыңғы жүгірулер құқық қорғау органдарымен. Bloomberg Алдымен DoJ және Ішкі кірістер қызметі 2021 жылы Binance-тен сәйкестік туралы негізгі ақпаратты сұрағанын хабарлады.
Reuters деп хабарлайды 2022 жылдың қыркүйегінде DoJ Binance компаниясының AML/KYC процестерінің толық жазбаларын сұрады. Ол сондай-ақ биржадан Binance-тің заңсыз транзакцияларды анықтау қабілеті туралы Чжаоның басқа аға қызметкерлерімен хат алмасуын сұрады. Өтініштің нәтижесін сол уақытта анықтау мүмкін болмады.
Бірнеше бұрынғы аға қызметкерлермен және серіктестермен сұхбат және Binance құпия хаттарын қарап шыққаннан кейін Reuters деп хабарлайды 2022 жылдың қаңтарында Binance болды оның қаржысы туралы cagey және Мальтада тіркеуге өтініш берген кезде корпоративтік басқару. Сондай-ақ, ол бас директор Чанпэн Чжаоның жариялылық ережелеріне қарамастан, өзінің сәйкестік департаментінің ұсыныстарына қарсы шықты.
Үш айдан кейін Reuters қосылған Binance санкцияланған тұлғалар мен қылмыскерлер үшін миллиардтаған доллар төлемдерді өңдеген. Кейінірек Binance есептерді дұрыс емес деп айыптап, Reuters мәліметтерінің кейбір бөліктерін ескірген және дұрыс емес деп атады.
Давостағы 2023 жылғы Дүниежүзілік экономикалық форум саммитінде жақында от басындағы сұхбатта сөйлеген, Чанпэн Чжао атап өтті 2022 жылы бірнеше крипто жарылыстан кейін саланың сенімін қалпына келтіру және реттеушілермен жұмыс істеу қажеттілігі. Ол сондай-ақ Bitzlato жаңалықтарын таза FUD деп айыптады, басқа комментаторлар құқық қорғау органдары Bitzlato-ны Binance-ке қарсы іс қозғау үшін пайдаланып жатыр деп болжайды.
Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/