Binance бас директоры реттеуші ақауларға қатысты ішкі ескертулерді елемеді: есеп

Binance CEO Changpeng 'CZ' Чжао биржаның әлсіз танылған тұтынушыға қатысты аға қызметкерлерінің алаңдаушылығын ескермеді (ЗСК) басқа нормативтік кемшіліктер каталогы аясында тексереді, а Reuters тергеу анықтады.

Ақпарат агенттігі Binance-тің жоғары лауазымды басшылары, соның ішінде Сәйкестік жөніндегі бас директор Сэмюэл Лим және бұрынғы жаһандық ақшаны жылыстату туралы есеп беру бөлімінің қызметкері Карен Леонг - биржаның әлсіз KYC тексерулеріне қатысты алаңдаушылық білдірді деп мәлімдеді. Бұл туралы Binance-тің бұрынғы үш қызметкері айтты Reuters олар бұл алаңдаушылықтарды CZ назарына жеткізді, бірақ ол «оларды елемеді».

Binance ұзақ уақыт бойы бүкіл әлем бойынша реттеушілердің кесірінен болды. Шифрды шешіңіз бар бұрын деп хабарлайды Binance сайтында бірнеше реттеуші органдардың наразылығын тудырған сәйкестік кемшіліктері Біріккен корольдігі, Италия, Малайзия, Сингапур және басқа да көптеген юрисдикциялар. ReutersТергеу осы юрисдикциялардың көпшілігін қамтиды және биржаның реттеушілермен қарым-қатынасының артындағы кейбір ішкі жұмыстарды ашты.

Reuters сонымен қатар кейбір Binance қызметкерлері, соның ішінде Леонг пен Лим, Binance компаниясының KYC процедураларының қатаң емес екенін білетінін анықтады. 

2019 жылдың ортасында жіберілген бір хабарламада Леонг CZ «жоқ kyc» алғысы келетінін айтты. Леон сонымен қатар «KYC азайтыңыз. Лимиттерді көтеру. BEST COMBO» деп сол хабарламада жазылған. Лим, өз кезегінде, CZ-нің «фиат-крипто» нарығына көшу жоспарына күмән келтірді. «Қарғыс атсын, егер талапқа сай болғың келмесе, неге фиатқа қол тигізу керек. Сондай ирониялық LOL. Тек толық крипто адам болып қалыңыз. Джизу». 

Мальта

Binance-тің реттеу мәселелері Мальтада басталады. 

2018 жылдың қазан айында Binance Мальтадағы реттеушілерге лицензияға өтініш беру ниеті туралы хабарлады. Reuters CZ елдің ақшаны жылыстатуға қарсы күрес ережелері мен қаржылық ақпаратты ашу стандарттары туралы «қорқынышты» деп хабарлайды. 2019 жылға қарай биржа лицензияны бұдан былай жалғастыруды шешті.

A жария өтініш 21 жылдың 2020 ақпанындағы Мальта реттеушісінен Binance-тің криптографиялық салада жұмыс істеуге «рұқсат етілмегенін» растады. Дегенмен Binance өз клиенттеріне оның пайдалану шарттары Мальта заңдарымен реттелетінін айтуды жалғастырды. Reuters.

Германия

Ал Германияда күдікті алаяқтықпен айналысқан 30-дан астам құрбанның мүддесін қорғаған полиция мен адвокаттар Binance компаниясына «ондаған хаттар» жіберді. Reuters тергеу.

Германияда тіркелген CM-Equity қаржылық қызметтер фирмасымен серіктестікке сәйкес, Binance пайдаланушы бір транзакцияда 10,000 11,000 еуродан (XNUMX XNUMX АҚШ доллары) астам депозитке салған болса, оны мұқият тексеруге келісті. 

2021 жылдың маусымына дейін Binance CM-Equity-ке осы стандарттың қайта қаралған нұсқасын жіберді, ол 100,000 XNUMX долларға дейін жетілдірілген тексеру баллонының шегін көрсетті. 

2021 жылдың мамыры мен шілдесі аралығында Binance кем дегенде 44 миллион еуро тұратын транзакцияларға қатысты ақпаратты сұрайтын 2 хат алды. Неміс полициясы, прокурорлары және заң фирмалары бұл қаражаттың ұрланғанын және биржа арқылы жылыстатылғанын айтып отыр. Binance бұл көмектесе алмайтынын айтты, деп хабарлайды Reuters.

Неміс федералды полициясы Binance-тен «2020 жылдың қарашасында Венада төрт адамды өлтірген исламшыл қарулы адамға көмектесті» деген күдікке ілінген екі адам туралы ақпарат сұрады. 

Германия полициясының хатында осы адамдардың біреуінің Binance-те «анықталмаған» транзакциялар жасағаны анықталды. 

Халықаралық қайшылық

Әлемнің басқа бөліктерінде Голландия мен Жапониядағы реттеушілер айырбас туралы тұтынушыларға ескертулер жасады. Италия мен Кайман аралдарының реттеушілері Binance-тің өз елдерінде жұмыс істеуге лицензиясы жоқ екенін айтты. 

Binance Малайзияда заңсыз жұмыс істегені үшін Малайзияда мәжбүрлеу шараларына тап болды — малайзиялық реттеушілерге сәйкес. 

Біріккен Корольдік сонымен қатар Binance-ке тұтынушыға ескерту жасады және биржаның реттелуі мүмкін емес екенін айтқаннан кейін Binance FCA-мен қарым-қатынасын қалпына келтіруге тырысатынын жариялады. Бүгінгі күнге дейін Binance FCA-ның жақсы кітаптарында екенін көрсететін ешқандай дәлел жоқ. 

Binance жақында Сингапурдағы лицензияға өтінімін қайтарып алды. Бір ай бұрын қала-мемлекеттің реттеушілері биржаны өз орнына қойды Инвесторлар туралы ескерту тізімі. 

Содан бері Binance бар жариялады Дубайдың Дүниежүзілік сауда орталығының әкімшілігімен өзара түсіністік туралы меморандум. Өткен жылдың желтоқсан айында CZ сонымен қатар Гибралтар бас министрі Фабиан Пикардомен кездесті сипатталған Binance бас директоры «көреген адам». 

Шифрды шешіңіз бұрын Binance компаниясынан әлеуетті лицензияларға қатысты жоспарлары туралы сұраған болатын, бірақ компания біздің сұрауларымызға әлі жауап берген жоқ.