Binance WazirX-ке ED Raids директоры ретінде қатысуын түсіндіреді

А баспасөз хабарламасы Үндістанның Құқық қорғау басқармасынан (ED) Binance криптовалюта биржасы WazirX көмегімен жасалған ақшаны жылыстату схемасына қатысы бар деген болжам бар. Бұл ұйым осы елде криптовалюта платформасы ретінде жұмыс істейді; оның кеңселерінің біріне 3 тамызда рейд жасалды^rd, жүргізіліп жатқан тергеу нәтижесінде.

Binance бас директоры Чанпэн Чжао бас тартты Компанияның WazirX-пен ешқандай қаржылық байланысы жоқ екенін және оның Zanmai Labs-те ешқандай акцияларға иелік етпейтінін айтқан айыптаулар. Үндістан билігінің мәлімдемесіне сәйкес, соңғысы WazirX-тің бас компаниясы және ақшаны жылыстату схемасының негізгі күдікті актерлерінің бірі болып табылады.

Рейд нәтижесінде жергілікті билік WazirX-пен байланысты банк баланстарынан 8 миллион доллардан астам немесе 64.67 үнді кросын (INR) тоқтатты. ED бірқатар компаниялар WazirX-ке криптовалюта түріндегі қаражатты бағыттау арқылы лицензиясыз несиелік бизнес жүргізді деп мәлімдейді.

Бұл қаражат «белгісіз шетелдік әмияндар» және фантом финтех фирмалары қатысатын схема бойынша ақшаны жылыстату үшін пайдаланылады. Шығарылым мәлімдейді:

ED бірқатар үнділік NBFC (банктік емес қаржы компаниялары) компанияларына және олардың финтех серіктестеріне RBI нұсқауларын бұзатын және жеке деректерді теріс пайдаланатын және жоғары бопсалау үшін балағат сөздерді пайдаланатын теле-қоңырау шалушыларды қолданып, несие беру тәжірибесіне қатысты ақшаны жылыстатуға қатысты тергеу жүргізіп жатыр. несие алушылардың пайыздық мөлшерлемелері.

Тергеу билікті WazirX-ті басқаратын Zanmain Labs компаниясының басқарушы директоры Нишал Шеттиге сұрақ қоюға әкелді. Атқарушының мәлімдеуінше, Binance WazirX транзакцияларының көпшілігін басқарады.

Билік күдіктілер тергеуді жасыру үшін «қайшы және түсініксіз жауаптар» берді деп санайды. Бұған қоса, ED криптовалюта платформасы «Өз тұтынушыңызды білу» (KYC) және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) сенімді саясаттарын жүзеге асыра алмады деп санайды.

Binance осы болжалды ақшаны жылыстату схемасына қатысты ма?

Оның үстіне билік тараптардың мәмілелерді жасыру жолынан шығып кеткенін айтты. ED сонымен қатар WazirX директоры Самир Мхатреге сұрақ қойды, бірақ алмасу платформаларымен байланысты транзакциялар туралы қосымша ақпарат жинай алмады. Шығарылым қосылды:

Босаңсыған KYC нормалары, WazirX және Binance арасындағы транзакцияларды реттеуші бақылаудың нашарлығы, шығындарды үнемдеу үшін блокчейндерде транзакцияларды жазбау және қарама-қарсы әмияндардың KYC жазбасы WazirX жоғалғандар үшін ешқандай есеп бере алмайтындығына кепілдік берді. криптографиялық активтер. (...) Түсініксіздікті ынталандыру және AML нормаларын жеңілдету арқылы ол шамамен 16 айыпталған финтек компаниясына криптографиялық жолды пайдаланып қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті.

Binance бас директоры биржа WazirX сатып алу туралы мәмілені жариялағанын, бірақ транзакция «ешқашан аяқталмағанын» түсіндірді. Атқарушы олардың платформасы «тек әмиян қызметтерін қамтамасыз етеді» деді және платформаны іске қосу үшін барлық жауапкершілік тек WazirX-те екенін атап өтті.

Чжао WazirX-ке тағылған айыптардың «қатысты» екенін мойындады және олар «бүкіл дүние жүзіндегі құқық қорғау органдарымен» үнемі ынтымақтасады және ED және Үндістан билігіне өз көмегін ұсынды.

Соңғысы олар арқылы Binance-пен байланысуға тырысқандарын айтты [электрондық пошта қорғалған] хабарласыңыз, бірақ компания «сұрақтарға сирек жауап береді».

Жазу кезінде BNB бағасы 313 сағаттық диаграммада шамалы табыстармен 4 долларға саудаланады.