Binance басшылары Signal пайдаланды, ХАМАС қорларын талқылады, тұтынушыларға VPN пайдалану жолын айтты

Binance АҚШ-тың тауар және фьючерстік сауда комиссиясының (CFTC) компания басшыларының арасындағы заңсыздыққа нұсқайтын әртүрлі айыптауларына тап болады.

Binance Signal-тың автоматты түрде жою мүмкіндігін пайдаланды

27 наурызда CFTC жетекші Binance криптовалюта биржасына қарсы айып тағылды. Оның айыптары, ең алдымен, Binance АҚШ-тағы тұтынушыларға қызмет көрсету ережелеріне қайшы келетінін көрсетсе де, бұл айыптаулар басқа да дұрыс емес әрекеттерді сипаттайды.

Айта кетейік, CFTC Binance басшыларының хабар алмасу үшін Signal қолданбасын пайдаланғанын атап өтті. Ол қосымшаның автоматты түрде жою мүмкіндігі басшыларға айыптау әрекеттерін талқылау жазбаларын жоюға мүмкіндік беретінін қосты.

Реттеуші Binance ішкі және тұтынушылармен бірдей байланысу үшін Signal пайдаланды деп мәлімдеді. Атап айтқанда, CFTC АҚШ-тың шектеулеріне қатысты талқылаулар Signal бойынша жүргізілгенін айтты - бұл Binance бас директоры Чанпэн Чжаоның «бұйрығы» болған тәжірибе, Binance талаптарға сәйкестік жөніндегі бұрынғы офицер Сэмюэл Лим.

Комплаенс қызметкері заңсыз пайдалану туралы білген

CFTC сонымен қатар Binance-тің заңсыз әрекеттермен байланысын атап өтті.

Атап айтқанда, CFTC Binance 2019 жылдың ақпанында Хамас исламдық лаңкестік тобымен байланысты транзакциялар туралы ақпарат алғанын айтты. Осыдан кейін көп ұзамай Лим хабарламада лаңкестік топтар көбінесе «шағын сомалар» жіберетінін мәлімдеп, фактіні мойындады, өйткені үлкен сомалар ақша үшін қарастырылады. ақшаны жылыстату.

2020 жылы Лим ресейлік және басқа пайдаланушылардың қаражатына түсініктеме беріп: «Келіңіз, олар қылмыс үшін осында» деді. Басқа басшы: «Біз жамандықты көреміз, бірақ [екі] көзді жұмамыз», - деді.

Лим сонымен қатар транзакциялары заңсыз әрекетке байланысты тұтынушыға Binance қызметін жаңа есептік жазбамен пайдалануды жалғастыруға рұқсат берді. Басқа жерде Лим тәуекелі жоғары шоттардың жабылуына жол бермеді, «Оффборд = [Чангпен Чжаоның] көзінде жаман» деп мәлімдеді.

Binance пайдаланушыларға VPN желілерін қалай пайдалану керектігін айтты

CFTC өтінішінің тағы бір бөлімі Binance тұтынушыларға виртуалды жеке желіні (VPN) пайдалану арқылы геоқоршау шараларын айналып өту жолын айтты деп болжайды.

Binance 2019 жылы Құрама Штаттардағы тұтынушыларға қызмет көрсетуді тоқтатты, бірақ көп ұзамай VPN нұсқаулығын жариялады. Нұсқаулық жойылғанымен, CFTC беттің бір бөлімі пайдаланушыларға VPN желілерін «шектелген сайттардың құлпын ашу» үшін пайдалануға болатынын хабарлады.

Бұл кеңес әдейі жасалған сияқты: әңгімелесу журналдарында Лим Чанпэн Чжао пайдаланушылардың Binance-ге кіру үшін VPN-ді қалай пайдалану керектігін білгісі келетінін айтты. Ол сондай-ақ Binance өзі жасай алмаса да, үшінші тараптар пайдаланушыларға VPN-ге кіруді айта алады деп ұсынды.

Лим тағы бір әңгімеде АҚШ пайдаланушыларының мәртебесін АҚШ емес деп өзгерту алаяқтық екенін мойындады, бірақ Binance пайдаланушыларды KYC емес тіркелгіні немесе VPN-ді пайдалануға шақыра алатынын айтты.

Binance бүгін мәлімдемеде бұл мәлімдемелерге қарсы шығып, АҚШ тұтынушыларын ұялы телефон қызмет провайдері, несие картасының орналасқан жері және KYC деректері негізінде бұғаттайтынын айтты - IP мекенжайы ғана емес, бұл VPN айналып өтетін жалғыз блок.

Binance өз платформасында қызметкерлердің саудасын қосымша қарастырды, бірақ басқаша түрде CFTC алаңдаушылықтарының көпшілігін әлі қарастырған жоқ.