Binance Нидерландыдағы заңсыз операциялары үшін 3 миллион доллар айыппұл салды

Негізгі жаһандық криптовалюта биржасы Binance Нидерландыда елде жұмыс істеу үшін реттеуші рұқсат алмағандықтан айыппұлға ұшырайды.

Нидерландының орталық банкі (DNB) Binance Holdings компаниясына жергілікті криптовалюта қызметтерін уәкілетті органда тіркеусіз ұсынғаны үшін 3.3 миллион еуро (3.3 миллион доллар) айыппұл салды. Ресми түрде Голландияның орталық банкі жариялады Дүйсенбіде реттеуші 2022 жылдың сәуір айында әкімшілік айыппұл салды.

DNB Нидерландыда криптографиялық қызметтерді ұсынатын кез келген компания ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырудың алдын алу туралы заңға сәйкес орталық банкте тіркелуге міндетті екенін атап өтті. Реттеуші сонымен қатар DNB бұрын а Binance-ке қоғамдық ескерту 18 жылы 2021 тамызда.

Хабарландыруға сәйкес, DNB платформаның үлкен сауда көлеміне байланысты Binance-ке үлкен айыппұл салды. Реттеушінің айтуынша, Binance «Нидерландыда өте көп тұтынушыларға» ие болды, ал оның күнделікті сауда көлемі «13.7 миллиард долларды» құрады.

Айыппұлдың жоғарылауы сонымен қатар Binance ұзақ уақыт бұзуына байланысты болды, деп хабарлады DNB. Банктің мәліметінше, бұзушылықтар 2020 жылдың мамырынан бастап, яғни XNUMX жылдың мамырынан бастап орын алған DNB тіркеу міндеттемесін енгізді — 2021 жылдың желтоқсанында банк тергеуді жапқанға дейін. «ДНБ сондықтан бұл бұзушылықтарды өте ауыр деп санайды», - деп атап өтті реттеуші.

Орталық банк сонымен қатар Binance тіркелу үшін өтініш бергенін және қазір тіркеу процесі шешіліп жатқанын айтты. Биржа заңға бағынуға көшкендіктен және өзінің бизнес операциялары туралы ашық болғандықтан, DNB айыппұлдың жалпы сомасын 5%-ға азайтты, делінген хабарламада.

Қатысты: Binance Испания банкінен өзінің испандық еншілес ұйымы үшін VASP тіркеуін алады

Binance өкілі Cointelegraph-қа компания жергілікті түрде құрылған Binance Nederland BV ұйымы арқылы голландиялық реттеуші талаптарды орындауда маңызды кезеңге жеткенін айтты. Оқиға біздің Голландияның Орталық банкімен тұрақты ынтымақтастығымыздың, сондай-ақ фирманың жаһандық реттеушілермен артып келе жатқан қарым-қатынасымыздың көптен күткен бағытын білдіреді, деп қосты өкіл:

«Біз шешімнің барлық аспектілері бойынша бірдей көзқараспен бөліспесек те, біз Нидерланд реттеушілерінің өз қалауынша ережелерді орындаудағы беделі мен кәсібилігін терең құрметтейміз. Бұл артта қалды, біз Нидерландыда дәстүрлі операциялық модельді жалғастыра аламыз ».

Binance Cointelegraph-қа фирманың айыппұлды төлеген-төлегенін тікелей растамады немесе жоққа шығарды. Хабарландыруға сәйкес, Binance 2 жылдың 2022 маусымында айыппұлға қарсылық білдірді.