Binance АҚШ әділет департаментінің Битцлато сотына қатысы бар

Сәрсенбіде АҚШ билігі аз танымал криптовалюта биржасы Bitzlato-ны 700 миллион долларды жылыстатты деп айыптап, әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance-ті тапсырысқа контрагент ретінде атады. 

Binance қатысты

Қазынашылықтың қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінен (FinCEN) келген бұйрықта Binance Bitzlato-мен байланысты ең жақсы қабылдайтын және жіберетін контрагенттер үштігіне кіретіні айтылған.

Binance-пен бірге Ресейге қосылған Hydra қараңғы желі нарығы және ресейлік TheFiniko болды.

айтуынша CoinDesk-ке дәл сол кезеңде ең жақсы үш жіберуші контрагенттер Hydra, Local Bitcoins және TheFiniko болды.

Binance жағдай туралы мәлімдеме жасады, бұл:

«Осы тергеуді қолдау үшін халықаралық құқық қорғау серіктестеріне айтарлықтай көмек көрсеткеніне қуаныштымыз. Бұл мәлімдеме Binance-тің бүкіл әлем бойынша құқық қорғау серіктестерімен бірлесіп жұмыс істеуге деген ұмтылысын көрсетеді». 

Bitzlato негізін қалаушы қамауға алынды

Анатолий Легкодымов, Bitzlato негізін қалаушы болды тұтқындалды сейсенбі күні түнде Майамиде және Financial Times келтірілген Лиза Монако, АҚШ бас прокурорының орынбасары:

«Бүгінгі құқық қорғау органдарының әрекеттері криптовалюта экожүйесін пайдаланғысы келетіндердің барлығына Әділет департаментінің барлық құралдарды қолданатынын ескертеді. . . біз қараңғы желі мен криптовалютаның қылмыстық қолданылуына шабуыл жасауымыз керек және біз қылмыскерлер мен алаяқтар құқық қорғау органдарының қолы жетпейтін әрекетке ұмтылатын криптовалюталық нарықтардағы сенім дағдарысын шешу үшін шаралар қабылдап жатырмыз ».

Гидраның басты кінәсі

Binance-тің құқық қорғау органдарындағы салдары криптографиялық секторда үлкен толқындар тудырды, әсіресе соңғы апталарда айырбас болған FUD-тен кейін.

Дегенмен, бұл істің басты кінәсі Гидра сияқты. Прокурорлар Hydra 80 жылы қараңғы веб-криптоға қатысты барлық транзакциялардың кем дегенде 2021% құрады және 5 жылдан бері ол 2015 миллиард доллардан астам табыс алды деп мәлімдейді. 

Өткен жылдың сәуір айында неміс билігі қараңғы нарықты жапқанға дейін Hydra пайдаланушылары криптомен 700 миллион доллардан астам транзакция жасады деген болжам бар.

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.