Уолл-стрит журналының соңғы есебі криптовалюта әлемін тағы бір дүр сілкіндірді. Олардың дереккөздері бойынша, саладағы ең ірі ойыншы Binance АҚШ билігінің қудалау қаупінен құтылу стратегиясын әзірлеуде.
Батыл қадаммен компания Америка Құрама Штаттарында жұмыс істеудің ықтимал құқықтық салдарын жеңілдету құралы ретінде 2019 жылы АҚШ ұйымын құрды.
Биржа жұқа мұзда жұмыс істеп жатқан сияқты және американдық реттеушілер оларды қудалау қаупі біраз уақыттан бері пайда болды.
The Wall Street Journal баяндамасы бұл криптовалюта алмасуының әрекетін шарасыздықтың белгісі ретінде қарастыруға болатынын білдіреді, бұл заңның ұзақ қолынан құтылудың соңғы әрекеті.
АҚШ ұйымын құруға талпынған компания басшыларын заңды салдарлардан қорғауға жеткілікті деген үміттен арылуға итермелейтін шұғылдық сезімін елестету қиын емес.
Сурет: криптополит
Сәйкестік мәселелері бойынша кешірім
Мақалада сонымен қатар 2017 жылы негізі қаланған Binance мен оның еншілес ұйымы Binance.US фирмалар рұқсат бергеннен гөрі көбірек байланысты деп мәлімдейді. Екеуі қызметкерлерді, қорларды және криптовалюталармен сауда жасайтын еншілес ұйымды бөліседі.
Компания тұтынушыларының көпшілігі Қытай мен Жапонияда болса да, әрбір бесінші адам АҚШ-та орналасқаны атап өтілді. Binance.US Сан-Францискода жұмыс істейді.
Binance басшыларының мәтіндері, құжаттары АҚШ-тың тексеруінен аулақ болу жоспарын көрсетеді - WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Наурыз 5, 2023
Сонымен қатар, АҚШ-тағы цифрлық әмияндардың бастапқы кодын Қытайдағы Binance әзірлеушілері жүргізді. Нәтижесінде Binance жаһандық компания ретінде АҚШ-тағы тұтынушылары туралы ақпаратқа қол жеткізді.
Одан кейін компания өкілі Reuters агенттігіне электрондық пошта жіберді айту:
«Сол алғашқы жылдарда бізде тиісті сәйкестік пен бақылау болмағанын мойындадық... біз бүгін сәйкестікке келгенде мүлде басқа компаниямыз».
Binance: «Ядролық апат»
Журналдың хабарлауынша, Binance басшысы 2019 жылы жеке чатта әріптестеріне реттелмейтін оффшорлық криптофирмаларға қарсы келе жатқан науқанды болжаған АҚШ реттеушілерінің сот ісі компания мен оның жетекшілері үшін «ядролық апат» сияқты болатынын ескертті.
Binance, қазір жойылған криптовалюта бегемоты FTX-тің бұрынғы бәсекелесі, өткен аптада екі саяси партияның бір топ сенаторлары заңсыз әрекеттер туралы шағымдар алдында өзінің бизнес операциялары туралы нақты мәліметтерді беруді бұйырды.
Сенаторлар хатында Әділет департаментінің криптовалюта алмасуына қатысты айыптауларын егжей-тегжейлі айтып, биржада ашықтық жоқ деп мәлімдеді.
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы $987 млрд Диаграмма: TradingView.com
Биржа АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қарсы және санкциялар туралы заңдарын бұзды деп алаңдаушылық білдіре отырып, DOJ сот ашты. қылмыстық тергеу 2018 жылы Binance және бас директор Чанпэн Чжаоға қарсы.
DOJ бизнеске немесе нақты басшыларға айып тағылатынын әлі анықтаған жоқ.
- Castellex ұсынған таңдаулы сурет
Дереккөз: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/