Қазынашылық департаментінің бөлімшесі болып табылатын Америка Құрама Штаттарының Қаржылық қылмыстармен күресу жүйесі (FinCEN) арасында байланыс бар деп мәлімдеді. Бинус және Bitzlato заңсыз криптовалюта сайты.
18 қаңтарда жарияланған бұйрықта FinCEN, Binance деп аталатын криптовалюта биржасы Bitcoin (BTC) қатысатын транзакцияларға келгенде Bitzlato-ның «ең жақсы үш қабылдаушы контрагенттерінің» қатарына кіретінін атап өтті.
Реттеуші хабарлағандай, Binance 2018 жылдың мамыры мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында Bitzlato-дан Bitcoin алған ең ірі контрагенттердің бірі болды.
FinCEN басқа контрагенттерге Ресеймен байланысы бар Hydra қараңғы желі нарығы және Ресейде «Финико» деген атпен жұмыс істейтін күдікті Ponzi алаяқтығы кіретінін байқады.
Дегенмен, FinCEN тапсырыстағы ең жақсы үш жіберуші контрагенттер тізіміне Binance-ті қоспады.
Қағазға сәйкес Hydra, Финляндияда орналасқан LocalBitcoins биржасы және Финико үш компания 2018 жылдың мамыры мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында Bitzlato-ға биткоиннің ең маңызды үлес қосқандары болды. FinCEN тапсырысында айтылғандай, Bitzlato-ның үштен екісіне жуығы. контрагенттерді қабылдау және жіберу darknet нарықтарымен немесе алаяқтықпен байланысты.
Агенттік 2019 және 2021 жылдар аралығында Bitzlato алаяқтық арқылы жалпы құны 406 миллион долларды құрайтын криптовалютаны, darknet базарларынан 224 миллион доллар және төлем жасаушылардан 9 миллион доллар жинағанын айтты.
Ақпаратты ашу Америка Құрама Штаттарындағы көптеген агенттіктер Бицлатоға қарсы елеулі мәжбүрлеу шараларын бастаған кезде жасалды. Бұл билік компанияны ақшаны жылыстатумен айналысты және Ресейге қарсы санкцияларды айналып өтуге мүмкіндік берді деп айыптайды.
Bitzlato-ны жасаушы Анатолий Легкодымовты Федералдық тергеу бюросы компанияға қатысты жүргізіліп жатқан тергеу аясында 17 қаңтарда Майамиде қамауға алды.
Bitzlato криптовалюта қызметі болды, ол Binance және Coinbase сияқты көрнекті криптовалюта биржаларынан айырмашылығы өте жақсы танылмаған.
Платформаның 2016 жылы құрылғаны айтылады және оның Мәскеудегі Федерация Tower ғимаратында кеңсесі болды, онда ол кемінде жүз мың долларлық транзакцияларды өңдеді.
Binance-тің Bitzlato ісіне қатысы бар деген болжамы биржаның қызметіне, сондай-ақ Ресеймен ықтимал қарым-қатынастарға қатысты белгілі бір алаңдаушылық тудырады.
Бұрын хабарланғандай, Binance Еуропалық Одақ елге қарсы сегізінші санкциялар пакетін қабылдағаннан кейін санкцияланбаған ресейліктерге қызмет көрсетуді жалғастыру туралы шешім қабылдаған биржалардың бірі болды.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc