Binance Money Trails Silvergate банкінен үлкен аударымдарды көрсетеді

Binance-SEC сот ісі көбірек назар аударған сайын, көбірек мәліметтер пайда болды. Bloomberg-тің соңғы есебіне сәйкес, Binance крипто биржасы және оның еншілес фирмалары банкротқа ұшыраған Silvergate Bank және Signature Bank-тегі шоттары арқылы 70 миллиард доллар аударды.

Бұл екі банк те осы жылдың басында Уолл-стритті дүр сілкіндірген банк дағдарысы кезінде банкротқа ұшырады. Сәрсенбіде, 7 маусымда жасалған жаңа құжаттамаға сәйкес, бұл банктердегі Binance шотына бірнеше күн ішінде «үлкен ақшалар» келіп түсті.

Silvergate банкі Binance-пен байланысты тараптардың жалпы сомасы 50 миллиард долларды қамтамасыз етті. Екінші жағынан, Signature Bank сәрсенбі күнгі өтініш бойынша 19 миллиард доллардан астам қаражатты өңдеді. Өтініште сондай-ақ банк үзінділері, жойылған чектер, депозиттер және басқа да ақша аударымдары сияқты қаржылық жазбаларды тексеруге сілтеме жасай отырып, кейбір қаражат шетелдік ұйымдарға аударылғаны айтылады. Жалпы 70 миллиард доллар ағыны 2019 жылдан бастап осы жылға дейін банкроттыққа дейін болғанын ескеріңіз.

SEC-тің Binance-ке қарсы ісі оның клиенттік қаражатты дұрыс пайдаланбағаны туралы мәлімдейді, бірақ ақшаның қайдан келгенін және оның қалай пайдаланылғанын көрсетпеді. Сәрсенбі күнгі өтініш Binance.US активтерін тоқтату туралы ұсынысты қолдау үшін жасалды, бірақ ол ешқандай жаңа айыптар әкелмеді.

Binance өкілі құжатта айтылған аударымдар клиенттік қаражатқа қатысы жоқ және тұрақты бизнес операцияларының бөлігі екенін айтты.

Binance компаниясының Silvergate банкімен серіктестігі

Есепке сәйкес, Binance.US және оның филиалдары Silvergate SEN желісі мен Signature Signet платформасына қатысты. Бұл биржаға қаражатты 24×7 лезде және кедергісіз аударуға мүмкіндік берді. Өтініште атап өтілген:

«Кейде бір ай ішінде кредиттелетін және есептен шығарылатын сомалар миллиард доллардан астам қозғалысты құрайды. Мысалы, 2021 жылдың шілдесінде бір Signature Bank Binance Holdings шоты 468 миллион доллар бастапқы балансты, 1 миллиард доллар депозитті, 1.3 миллиард долларды алуды және 179 миллион АҚШ долларын құрайтын соңғы қалдықты көрсетеді.

Өтініш одан әрі Binance басшысы Чанпэн Чжаоның Signature банкінде шоттары бар бірнеше шетелдік компаниялардың жалғыз бенефициары болғанын атап өтті. Бұған БАӘ, Канада, Сейшель аралдары, Литва, Сингапур және Қазақстанда орналасқан компаниялар кіреді. Мәлімдемеде ақшаның бір бөлігі ақыры Чжаоның жеке шотына түскенін қосады.

AD

Бхушан FinTech-тің энтузиастары болып табылады және қаржы нарықтарын жақсы түсінеді. Оның экономика мен қаржыға деген қызығушылығы жаңа пайда болған Blockchain технологиялары мен Cryptocurrency нарықтарына назар аударады. Ол үнемі оқу процесінде жүреді және алған білімімен бөлісу арқылы өзін ынталандырады. Бос уақытында ол триллерлік қиял романдарын оқиды, кейде оның аспаздық шеберлігін зерттейді.

Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.