Тағы бір күні, басқа FUD. Бұл жолы, өкінішке орай, басқаша.
Binance әлемдік жетекші криптовалюта биржасы 400 миллион долларды аударды деген болжам бар Binance бас директоры Чанпэн Чжаомен байланысты жеке компанияға. Елді дүрліктірген жаңалық беделді Reuters басылымынан алынды.
Оны жылдам және еркін ойнату
Reuters агенттігінің хабарлауынша, қорды аудару құпия түрде жүргізілді және Binance басшылығы кеңесіне екі ұйымның бөлек операциялары туралы алдыңғы мәлімдемелерге қарамастан Silvergate-тегі Binance.US банктік шотына кіруге рұқсат берілді.
Іс 2021 жылдың басынан басталған. Reuters агенттігі Binance Silvergate-тегі BAM Trading банктік шотына кіріп, қаражатты Merit Peak-ке көшіргенін айтты.
BAM Trading – Binance.US-ті реттейтін ұйым және Merit Peak – қазіргі уақытта SEC радарындағы сауда фирмасы.
ӘКК Binance және Merit Peak арасындағы байланысты және заңсыз әрекеттердің мүмкіндіктерін қарастырады. Ақша аударымдары 2020 жылдың соңына дейін жалғасады деп болжануда.
Шамамен сол уақытта Binance.US бұрынғы бас директоры Кэтрин Коли жеке мәлімдемелерінде ақша аударымдарына қатысты алаңдаушылық тудырды, деп хабарлады Reuters. Коли Binance.US-тен сәуір айының ортасында қызық жағдайда кетті.
Бұл жаңалық Binance-ке қарсы ең үлкен соққы болды. Дегенмен, ақшаның крипто алыбына немесе АҚШ тұтынушыларына тиесілі екендігі туралы нақты дәлелдер жоқ.
АҚШ нарықтарына артқы есік пе?
Екінші жағынан, бұл Binance мен Binance.US арасындағы қаржылық байланыс CZ бұрынғы сұхбаттарында бірнеше рет мәлімдегеннен жақынырақ екенін көрсетеді.
Reuters сондай-ақ АҚШ-тағы еншілес ұйымның қызметкерлері Binance компаниясының Binance.US-ке криптовалютаны жіберіп, сатуды жүзеге асырып, кірісті оның банктік шотына аударғанын анықтағанын айтты.
Мақалада CZ соңғы бірнеше айда дәлелдеуге тырысқан ашықтық мәселесі қойылды. Одан да сорақысы, көпшілік Binance.US тексерілуге жақын деп алаңдайды.
Ұқсастық FTX жойылуымен тез арада БАҚ-тағы кейбіреулермен байланысты болды, бұл Сэм Банкмен-Фридтің айырбас қорларын жылжыту үшін құпия бэкдорын әшкереледі.
Жақында Binance балансының толық аудиті кешіктірілетінін айтты және оның бұрынғы қаржылық директоры 3 жыл бойы толық компания шоттарына қол жеткізе алмайтынын айтты.
Бас тартулар көп
Reuters-тің айыптауына жауап ретінде Binance.US ақша аударымы туралы ақпарат жалған ақпарат екенін айтып, Meri Peak Binance.US сайтында ешқандай қызмет ұсынбағанын айтты. CZ әлі ешқандай түсініктеме берген жоқ.
Binance компаниялары арасындағы түсініксіз байланыс та талқылау тақырыбы болып табылады. Binance.US 17 ақпандағы твиттерінде тек Binance.US жұмысшылары өздерінің банктік шоттарына кіруге рұқсат етілгенін растады.
Биржа Merit Peak компаниясымен бұрын маркет-мейкер серіктесі ретінде жұмыс істегенін айтты, бірақ серіктестік 2021 жылы тоқтатылды. Сондай-ақ фирма тұтынушылардың қаражатын ешқашан сауда мақсатында пайдаланбайтынын айтты.
Соңғы апталарда АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) жетекшілік ететін реттеушілер криптовалюта және токен компанияларының кейбіріне қарсы бірқатар атқарушылық іс жүргізуді бастады.
Бұл бизнеске төлемдер мен сақтау қызметтерін ұсынатын банктер де тексерілуде. SEC Binance.US-ті Sigma Chain AG және Merit Peak-пен байланыстыратын байланыстарды зерттеді.
Осы мақсатта ӘКК бұл бизнес бағаларды манипуляциялау, қолайсыз нарықтық конъюнктураны құру және бөлшек инвесторларды басқа жолмен пайдалану үшін сөз байласуда деп ойлауға негіз бар.
Binance 16 ақпанда жалғасып жатқан тергеулерге байланысты айыппұлдарды төлеу арқылы АҚШ мемлекеттік органдарымен есеп айырысуға дайын екенін мәлімдеді.
2022 жылдың басынан бастап Reuters Binance-тің бұрынғы қызметкерлерімен сұхбат жүргізетін бірнеше мақалалар жариялады.
Бұл сұхбаттардың мақсаты - жеке басын тексеру (KYC) процедурасындағы осалдықты қадағалау және Украинадағы жалғасып жатқан қақтығыстардан кейін биржа мен Ресей арасында байланыс бар-жоғын зерттеу.
Дереккөз: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/