Binance Bitzlato-ға қарсы тапсырыста контрагент ретінде аталды

• Binance Bitzlato сандық активтер платформасының негізгі контрагенті ретінде аталды.
• Бицлатоның негізін қалаушы сейсенбіде 700 миллион долларға ақшаны жылыстату схемасы үшін қамауға алынды.
• Гонконгта орналасқан компания Ресейде қараңғы таза нарықтарды өсіру үшін транзакцияларды жеңілдетеді.

Соңғы жаңартуда Binance Holdings Ltd. Bitzlato-ның негізгі контрагенті ретінде аталды, 700 миллион долларды жылыстады деп айыпталған цифрлық активтер платформасы.

Қазынашылықтың қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінің (FinCEN) бұйрығына сәйкес, Бинус үш контрагенттің бірі ретінде анықталды. Бұйрыққа сәйкес, «Битцлатоның ең жақсы қабылдайтын және жіберетін контрагенттерінің шамамен үштен екісі darknet нарықтарымен немесе алаяқтықпен байланысты. Мысалы, 2018 жылдың мамыры мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында алынған BTC жалпы сомасы бойынша Bitzlato-ның алғашқы үш алушы контрагенттері: (1) Binance, VASP; (2) Hydra Ресейге қосылған darknet нарығы; және (3) болжамды Ресейде негізделген Понци схемасы TheFiniko».

Қалған үш қабылдаушы тарап - Hydra, Local Bitcoin және «TheFiniko» тапсырыс бойынша.

FinCEN сонымен қатар, «Ресейде маңызды операциялары бар P2P CVC алмастырғышы Bitzlato ресейлік заңсыз қаржыландыруға байланысты ақшаны жылыстатудың негізгі концернінің қаржы институты болып табылады, атап айтқанда (1) ресейлік ransomware топтары арқылы депозиттер мен ақша аударымдарын жеңілдету арқылы. немесе Conti сияқты еншілес компаниялар; және (2) darknet тұтынушылары мен darknet сатушыларының атынан ресейлік darknet нарықтарымен транзакцияларды жеңілдету».

FinCEN директорының міндетін атқарушы Химамаули Дас былай деді:

Bitzlato ресейлік киберқылмыскерлер мен ransomware актерлеріне ұрлықтан түскен ақшаны жылыстатуға мүмкіндік беру арқылы жаһандық қауіп төндіреді.

Бұйрық сонымен қатар Ресейді киберқылмыскерлер үшін баспана деп атады және үкімет оларды зиянды мақсаттарда пайдаланады. Дегенмен, Binance өкілінің айтуынша, «Binance халықаралық құқық қорғау серіктестеріне осы тергеуді қолдау үшін айтарлықтай көмек көрсетті. Бұл Binance-тің дүние жүзіндегі құқық қорғау серіктестерімен бірлесіп жұмыс істеуге деген ұмтылысын көрсетеді».

Бицлатоның негізін қалаушы Анатолий Легкодымов сейсенбіде АҚШ-та есірткіні жылыстатқаны және заңсыз құмар ойындарын жүргізді деген айыппен қамауға алынды. Легкодымов – орыс, оның компаниясы Гонконгта тіркелген. Bitzlato Ресейдің қараңғы таза нарықтары үшін транзакцияларды жеңілдетеді, соның ішінде Blacksprut, OMG! О ҚҰДАЙЫМ-АЙ! және Мега.

Қарау саны: 68