Соңғы жылдары криптовалюта индустриясы өз шекарасын кеңейткендіктен, ол жағымсыз әрекеттердің алдын алу үшін бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарын цифрлық активтер экожүйесін қадағалауға итермеледі. Бұл криптосервис компанияларына санкциялар мен ақшаны жылыстатумен немесе басқа қаржылық қылмыстармен байланысты заңсыз транзакцияларға ықпал ететін күдікті тұлғаларды тергеуге әкелді.
Сол сияқты, 120 миллион пайдаланушысы бар әлемдегі ең ірі крипто биржасы Binance АҚШ-тың Иранға салған санкцияларын бұзғаны үшін радарға түседі.
Chainalysis, blockchain зерттеу және қауіпсіздік фирмасы криптовалюта 8 жылдан бері Иранмен саудаға шамамен 2018 миллиард доллар көмектескенін және ирандықтарды әлемдік қаржы жүйесінен ажыратуға бағытталған АҚШ санкцияларын бұзғанын анықтады.
Chainalysis ирандық Nobitex және Binance биржасы арасында жалпы сомасы 7.8 миллиард доллар айырбасталғанын анықтады. Айта кетейік, Ирандағы ең үлкен биржа тәрбиелейді жазаны болдырмау үшін өз сайтындағы пайдаланушылар.
Дегенмен, Binance арқылы өткен ирандық криптовалюта активтерінің шамамен 75% Tron деп аталатын орта деңгейлі крипто монеталарына инвестицияланған.
Нарық капиталы бойынша 15-ші орында тұрған Tron пайдаланушыларға құпия ақпаратты қорғауға және жеке басын жасыруға мүмкіндік беретін салыстырмалы түрде түсініксіз крипто активі екені белгілі. Өткен жылғы блог жазбасында Nobitex криптовалюта биржасы монетаның «айыппұлдар салдарынан активтерге қауіп төндірместен» саудалану мүмкіндігін атап өтті.
Binance үшін қосымша құқықтық мәселелер
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) криптовалюта нарығының алпауыт алмасуын зерттеп, оны ақшаны жылыстату қызметін жалғастырды деп айыптаған кезде жаңа ашылулар пайда болды.
Иранмен жаңадан ашылған транзакциялар туралы егжей-тегжейлі есеп беруден бас тарта отырып, Патрик Хиллманн, Binance-тің бас стратегиялық директоры, қосылған мәлімдемеде;
АҚШ-тың санкцияланған кәсіпорындарына қатысы бар басқа платформаларға қарағанда, Binance.com АҚШ фирмасы емес. Дегенмен, біз бизнестегі ішкі ресурстар мен серіктестерді пайдалана отырып, Иран нарығына әсер етуді азайту үшін агрессивті шаралар қабылдадық.
Сол сияқты, Reuters сигнал қойылды шілдеде Binance ирандық тұрғындарға АҚШ санкцияларын бұзуға көмектесетіні туралы. Бұл 1 триллион криптографиялық нарықтың жартысынан астамын басқаратын саладағы ең белсенді криптовалюта биржасы бойынша Reuter-тің зерттеулерінің бөлігі ретінде келді.
Reuters-тің айыптауынан бір күн өткен соң, Binance ресми блогында компанияның халықаралық санкцияларды ұстанатынын және жүйенің ашықтығын сақтау үшін сәйкестік маңыздылығын түсінетінін айтты. Миллиардер Ченгпан Чжао (CZ) былай деді;
Binance санкциялардан кейін ирандық пайдаланушыларға тыйым салды, 7-і жіберіп алды/шешімді тапты, соған қарамастан олар кейінірек тыйым салынды.
2021 жылдың тамызында Binance тек сәйкестендіру пайдаланушылары бар тіркелгілерді мақұлдайтынын мәлімдеді. Бірақ деректерді талдаушы Chainalysis фирмасы Binance 1.05 жылдың қарашасына дейін ирандық биржалармен сауда-саттықта шамамен 2022 миллиард доллар өңдегенін анықтады. Chainalysis бойынша Иранмен сауда көрсеткіші CZ шілдеде оның компаниясы ережелерге сәйкес келеді деп мәлімдегеннен кейін 80 миллион долларға жетті.
Pixabay ұсынған таңдаулы сурет және TradingView.com диаграммасы
Дереккөз: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/