Binance жаһандық ауқымда реттеуші тексерудің объектісі болды, бірқатар елдер реттеуді бұзу туралы айыптаулар нәтижесінде оның қызметтеріне шектеулер енгізді немесе толығымен тыйым салды. Америка Құрама Штаттарындағы Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) Binance.US сайтына Binance бас директоры Changpeng “CZ” Чжаомен байланысы бар сауда ұйымдарына қатысты ақпан айында тергеуді бастады. Тергеу есебінде Binance компаниясы Binance.US есептік жазбасынан Чжао басқаратын сауда бизнесіне шамамен 400 миллион доллар ақша аударуға жауапты болуы мүмкін екенін көрсетті.
Элизабет Уоррен бастаған Америка Құрама Штаттарының сенаторлары өз хаттарында Binance қызметіне қатысты алаңдаушылықтарын білдірді және фирмалардың баланстарын, AML ережелерін және Binance және Binance.US арасындағы байланысқа қатысты құжаттаманы сұрады. Сенаторлар Binance және оның американдық филиалы Құрама Штаттардағы билік органдарын айналып өтуге, санкциялардан жалтаруға және кемінде 10 миллиард доллар заңсыз қаражатты жылыстатуға көмектесуге ниетті деп айыптады. Binance жасаған алдыңғы мәлімдемелер екі кәсіпорынның әрқайсысының дербес басқаруы мен қызметі бар бөлек ұйымдар екенін көрсетеді.
Binance Хиллман сенаторлардың хатына берген жауабында криптовалюта биржасы нақты уақытта пайдаланушы транзакциялары мен профильдерін бақылау үшін ішкі және үшінші тарап құралдарын пайдаланатынын атап өтті. Транзакция мониторингі арқылы жасалған ескертулердің нәтижесінде Binance 54,000 жылдың тамызы мен 2021 жылдың қарашасы аралығында 2022 XNUMX-нан астам транзакцияны тоқтата алды. Binance қазірдің өзінде қамтамасыз еткеніне қарамастан, сенаторлардың биржаның ашықтығына қатысты алаңдаушылығын ескермеді. АҚШ билігіне сұралған қаржылық деректер. Оның орнына ол сенаторларға жіберген хатындағы ақпаратты алып тастады.
Тұтастай алғанда, Binance-тің жауабы алаңдаушылықты басу және оның криптовалюта биржалары мен сектордың басқа қатысушыларын қыспаққа алған АҚШ билігімен қарым-қатынасын нығайту әрекеті болуы мүмкін. Дегенмен, Binance-тің реттеудегі қиындықтары әлі шешілмейді және айырбас алдағы айларда көбірек тексерілуге ұшырауы мүмкін, өйткені билік AML және басқа заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету үшін жұмыс істейді.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data