Tech

Binance реттеушілерден ақпаратты жасырып, өзінің сәйкестік бөлімінен бірнеше рет бас тартты

01/21/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Жұма күні жарияланған есебінде Reuters сауда көлемі бойынша әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance-тің заңнамаға сәйкестік тәжірибесіне қатысты жүргізген тергеу нәтижелерін жариялады.

Авторлар компанияның бас директоры Чанпэн Чжао өзінің мемлекеттік бақылауға ашық екенін жариялай отырып, реттеушілердің қаржылық және корпоративтік құрылым туралы ақпарат алу туралы сұрауларын жүйелі түрде қабылдамай, клиенттің тиісті мәліметтерін тексеруден бас тартқан ұйымды басқаратын қайталанатын үлгінің болуын ұсынады.

бейне

Хабарланған қорытындылар Binance-тің бұрынғы аға қызметкерлері мен кеңесшілерінің есептеріне, сондай-ақ бірнеше ұлттық реттеушілер мен компания арасындағы ішкі хат алмасулар мен құпия хабарламалар сияқты құжаттарды қарауға негізделген. Құжатқа сәйкес, бірнеше жоғары лауазымды қызметкерлер компаниядағы «Тұтынушыны білу/ақшаны жылыстатуға қарсы» (KYC/AML) әлсіз стандарттарына қатысты алаңдаушылықтарын бірнеше рет көтерген, бірақ бас директор оны елемеген.

Оған қоса, компания ақшаны жылыстату қаупі жоғары деп белгіленген жеті елден жаңа тұтынушыларды қабылдауды жалғастыра отырып, өзінің сәйкестік бөлімінің ұсыныстарына қарсы әрекет етті.

Баяндама авторлары ұсынған үлкен сурет - сипатталған мінез-құлық үлгісі Binance-ке оның жұмыс істейтін көптеген елдерінде әдетте реттеуші органдардың мақұлдауын немесе лицензиялауды қажет ететін қаржы өнімдерін ұсына отырып, анық емес юрисдикциялық тиістілікті және ашық емес корпоративтік құрылымды сақтауға мүмкіндік берді.

Reuters сауалына жауап ретінде компания өкілі есептің қорытындылары ескірген немесе тікелей қате ақпаратқа негізделгенін айтты. Binance бас директоры Чанпэн Чжао кейінірек Twitter арқылы түсініктеме берді:

Cointelegraph хабарлағандай, бірнеше юрисдикциялардағы платформасындағы күдікті әрекетке қатысты жүргізіліп жатқан тергеулерге қарамастан, Binance жаңа нарықтарды кеңейтуді жалғастыруда, ең соңғы қадам Тайландтағы ықтимал орналастырумен байланысты.