DOJ атақты BitConnect Ponzi схемасының негізін қалаушыны нөлге түсірді. Енді ол темір тордың ар жағында 70 жыл жазасын өтеуде
АҚШ Әділет министрлігі жариялаған пресс-релизге сәйкес, BitConnect Ponzi схемасының негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге 2.4 миллиард долларды ұйымдастырды деген айып тағылды.
Прокурорлардың айтуынша, BitConnect компаниясының кепілдендірілген кіріс алу үшін меншікті технологияларды пайдалануы тиіс несиелеу бағдарламасы шамамен бір жыл жұмыс істегеннен кейін жабылды.
Кумбхани криптовалютаға заңдылықты беру және оның құнын жасанды түрде көтеру үшін промоутерлер тобына сенді.
Көптеген алаяқтық, ақшаны жылыстату және тауар бағасын айла-шарғы жасау үшін қастандық жасады деген айып тағылған соң, Кумбхани 70 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы BitConnect-ке, сондай-ақ Кумбханиге және АҚШ-тың беделді алаяқтық промоутеріне қарсы 2021 жылдың қыркүйегінде сотқа шағым түсірді.
BitConnect 2017 жылы беделге ие болды, бірақ жергілікті BCC таңбалауышы 2018 жылдың басында бәрі Понци алаяқтығы екені белгілі болғаннан кейін жаппай апатқа ұшырады.
Дереккөз: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors