Атышулы BitConnect Ponzi схемасының құрбандары Калифорниядағы соттың жақында шығарған шешімінен кейін қалпына келтірудің қандай да бір түрін көруі мүмкін.
Калифорнияның оңтүстік округіне арналған АҚШ округтік соты анықталды схеманың 800-ге жуық құрбаны 17 миллион доллар өтемақы алады.
BitConnect артындағы оқиға
BitConnect криптовалюталық несиелеу платформасы болды, ол инвесторларға өзінің «BitConnect сауда боты» және « арқылы кепілдендірілген кірістерге уәде берді.Өзгергіштік Бағдарламалық қамтамасыз ету». Платформа 2016 жылдан 2018 жылға дейін жұмыс істеді және оның шыңында оның нарықтық капитализациясы 2 миллиард доллардан астам болды. Дегенмен, бұл Понци схемасы екені анықталды, мұнда кірістер бұрынғы инвесторларға жаңа инвесторлардың ақшасын пайдалана отырып төленді.
2018 жылдың қаңтарында Техас штатының бағалы қағаздар жөніндегі кеңесі BitConnect-ке қарсы төтенше жағдайды тоқтату және тоқтату туралы бұйрық шығарды, ол Техас тұрғындарына «Понзи схемасын» насихаттайды деп мәлімдеді. Солтүстік Каролинаның Мемлекеттік бағалы қағаздар департаментінің хатшысы бірнеше күннен кейін осындай бұйрық шығарды. Көп ұзамай платформа жабылып, мыңдаған инвесторларды қалтасынан тыс қалдырды.
2021 жылдың қыркүйегінде АҚШ-тағы BitConnect промоутері Гленн Аркаро сымды жалғандық жасау үшін қастандық жасағаны үшін кінәсін мойындады. Бір жылдан кейін ол 38 айға бас бостандығынан айырылды.
2021 жылдың қарашасында АҚШ Әділет министрлігі алаяқтық құрбандарына өтемақы төлеу үшін Arcaro-дан тәркіленген 56 миллион долларлық криптовалютаны сататынын хабарлады. Сонымен қатар, 2022 жылдың ақпан айында DOJ айыптау актісін ашты жобаның негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге қарсы, ол әлі бостандықта жүрген, оны Понци схемасы бойынша инвесторлардан шамамен 2.4 миллиард доллар алды деп айыптады. Билік Кумбханиге телефон арқылы алаяқтық жасады, тауардың бағасын өзгерту үшін алдын ала сөз байласып, лицензиясыз ақша тасымалдайтын бизнесті жүргізді және халықаралық ақшаны жылыстатуға қатысты қастандық жасады деп айыптауда.
2020 жылы сот үкім шығарды схеманың 800 құрбаны 17 миллион доллар көлемінде өтемақы алуға құқығы бар екеніне қарамастан, реституциялар тәркіленген активтерді сатудан түскен қордан немесе басқа көздерден төленетіні белгісіз.
Crypto Ponzi туралы хабардар болыңыз
BitConnect жағдайы реттелмеген, дәлелденбеген криптовалюталарға инвестициялаумен байланысты тәуекелдерді еске салады және мұндай инвестицияларды қарастырған кезде мұқият тексерудің маңыздылығын көрсетеді. Бұл сондай-ақ кепілдендірілген кірісті уәде ететін кез келген инвестициялық мүмкіндіктен сақ болу маңызды екендігі туралы ескерту, әсіресе ол күрделі немесе түсіну қиын технологияны сату нүктесі ретінде пайдаланған кезде.
BitConnect өзін заңды криптовалюталық несиелеу платформасы ретінде нарыққа шығарды, инвесторларға өзінің меншікті технологиясы, соның ішінде «Bitconnect сауда боты» және «құбылмалылық бағдарламалық құралы» арқылы кепілдендірілген табысқа уәде берді. Дегенмен, платформа бұрынғы инвесторларға кірісті төлеу үшін жаңа инвесторлардың қаражатын пайдаланып, классикалық Понци схемасы ретінде жұмыс істегені анықталды.
Схеманың промоутері Гленн Аркаро 2021 жылдың қыркүйегінде сым арқылы алаяқтық жасау үшін қастандық жасады деп кінәсін мойындады және кейіннен 38 айға бас бостандығынан айырылды. 2021 жылдың қарашасында Әділет департаменті алаяқтық құрбандарына өтемақы төлеу үшін тәркіленген криптовалютаны 56 миллион долларға сататынын хабарлады.
BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбханиді де DOJ 2022 жылдың ақпанында Понци схемасы арқылы инвесторлардан 2.4 миллиард доллар алудағы рөлі үшін айыптады. Қазіргі уақытта Кумбхани бостандықта және сым алаяқтық, тауар бағасын манипуляциялау, лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізу және халықаралық ақшаны жылыстату бойынша қастандық жасады деген айыптар тағылуда.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/