Бенджамин Дело, BitMEX криптовалюта биржасының негізін қалаушы, ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) заң болып табылатын Банк құпиясы туралы Заңды (BSA) бұзғаны үшін 30 айға шартты түрде сотталды.
Сәрсенбіде Нью-Йорктегі федералдық сотта шығарылған үкім оған сәйкес келеді тағылған айыпты мойындау ақпан айында BitMEX-тегі рөлінде «ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бағдарламасын құруға, жүзеге асыруға және қолдауға әдейі бас тартуы» үшін.
Прокурорлар Делоны бір жыл түрмеде отыру керек немесе кем дегенде екі жыл пробация және алты ай үйде қамауда ұстау керек деп санайды. бұрынғы бас директор Артур Хейске берілді Мамырда.
Дело үшін оның кіші үкімі жабылады басталған құқықтық дастандар 2020 жылдың қазан айында, оның негізін қалаушылар да болды Hayes, Сэмюэл Рид және BitMEX-тің бірінші ресми қызметкері Грегори (Грег) Дуйер, ұқсас айып тағылды. бұзушылықтар.
Судья Джон Коэлтл Делоның бұзушылықтарын «өте ауыр» деп атады және BitMEX-тің AML және Өз тұтынушыңызды білу (KYC) ережелерін орындамай, Америка Құрама Штаттарының заңдарын бұзып жатқанын білетінін айтты.
Судья Koeltl, алайда, алмасу кейінірек екенін атап өтті түзету шараларын қабылдады мәселені шешіп, сәйкестендіріңіз.
«Мен өткенге қарасам, біздің жүйелеріміздегі кемшіліктерді жоюдың түбегейлі сәтсіздігін көремін», - деді Дело сотқа, оны сот жүйесімен байланыста болған әрекеттеріне қатты өкінетінін және бұл оның соңғы қылқалам болатынына ант берді. онымен.
Гонконгта тұратын Біріккен Корольдіктің азаматы ретінде судья Коэлтл Делоға сынақ мерзімін Гонконгта өтеуге рұқсат беруге бұйрық берді.
Қатысты: CFTC-тің Gemini-ге қарсы әрекеті Bitcoin ETF үшін жаман жаңалық болып табылады
Судья Коэлт де Делоның 10 миллион доллар айыппұл төлегенін ескерді сот бұйрығын шешу мамырдан бастап Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) тауар биржасы туралы заңның аспектілерін бұзғаны үшін қозғаған азаматтық іс бойынша.
Дело заңгерлік тобының өкілі үкім шығарылғаннан кейін соттың «осы іс бойынша банк құпиясы туралы заңның ауырлығын асыра көрсетуге үкіметтің әдепсіз әрекетін» қабылдамағанына риза екенін айтты.
Делоның адвокаттары оның жақын арада АҚШ-тан Гонконгқа кетуге ниетті екенін айтты.
Қазіргі уақытта Бермудада тұратын австралиялық BitMEX бизнесті дамытудың бұрынғы басшысы Грег Двайер Нью-Йорк федералды сотымен сотқа дейінгі құжаттарды тапсыру мерзімін ұзарту туралы келіссөздер жүргізуде. сәйкес Sydney Morning Herald газетіне.
Дуйердің адвокаты сотқа жіберген хатта «тараптар мәселені шешудің ықтимал шешіміне қатысты талқылауды жалғастыруда» делінген.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation