BitMEX негізін қалаушы Бенджамин Дело түрмеде отырудан қашады, 30 ай сынақ мерзімін алады

BitMEX биржасының негізін қалаушы Бенджамин Дело кеше Нью-Йорк федералды соты ақшаны жылыстатуға қарсы банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін 30 айға шартты түрде бас бостандығынан айырды. Wall Street Journal. 

Сөйлем Delo-ның содан бері жалғасып келе жатқан BitMEX заңдық дастандарындағы бөлігін аяқтайды қазан 2020. Дело әйелі мен Гонконгтағы үйіне «бір күн ішінде» оралады, онда ол сынақ мерзімін өтейді.   

Ақпан айында Delo және бұрынғы BitMEX бас директоры Артур Хейс кінәсін мойындады дейін «әдейі сәтсіздікке ұшырайды ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламаны құру, іске асыру және қолдау».

Мамыр айында Delo негізін қалаушылар Сэмюэл Рид және бас директор Артур Хейспен бірге төлеуге міндеттелді. $ 10 млн Әрбір тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) AML заңдарын бұзғаны үшін. Дело өз үлесін толығымен төледі. 

Федералды прокурорлар триоға АҚШ-тағы тұтынушылар базасы үшін тұтынушыны білу (KYC) процедураларын орнатпады деп айыптады, бұл олардың алмасуы маңызды рөл атқарды дегенді білдіреді. де-факто ақшаны жылыстату платформасы және дейін қызмет көрсетіледі $ 209 млн көлеңкелі транзакцияларда.

BitMEX, сайып келгенде, барлық пайдаланушыларын KYC жасады қаңтар 2021. 

Дело заңгері Патрик Смит Delo жүздеген пайдаланушыларға BitMEX-те сауда жасауға жеке тыйым салғанын айтты, бірақ Дело биржа АҚШ тұтынушыларына қызмет көрсетпейтінін қамтамасыз ету үшін тезірек әрекет еткенін қалайтынын мойындады. 

Басқа BitMEX негізін қалаушылар қалай болды

Наурызда Сэмюэл Рид Delo және Hayes және кінәсін мойындады Банк құпиясы туралы Заңды бұзу. Ол бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 

Дело сияқты, Хейс те екі жылға сынақ мерзіміне қойылды Bloomberg. Прокурорлар бастапқыда оны бір жылға түрмеге жабуды сұрады, бірақ Хейс оның ісі болашақта пайдалы прецедент болуы мүмкін деп сендірді. Оған алғашқы алты айды үй қамауында өткізу бұйырылды. 

Ақырында, BitMEX-тің негізін қалаушы емес, бірақ биржаның бизнесті дамыту жөніндегі бұрынғы басшысы қызметін атқарған австралиялық биткоин магнат Грег Дуйер қазіргі уақытта Нью-Йорк федералды сотымен сотқа дейінгі құжаттарды тапсыру мерзімін ұзарту үшін келіссөздер жүргізуде. апталығының есебіне сәйкес Сидней таңертеңгі геральд кеше.

Крипто сарапшысы болғыңыз келе ме? Шифрды шешудің ең жақсысын тікелей кіріс жәшігіңізге алыңыз.

Ең үлкен крипто жаңалықтарын + апта сайынғы шолуларды және т.б. алыңыз!