BitMEX негізін қалаушы 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды және 6 ай үй қамауға алынды

• Маусым айында Хейспен кінәсін мойындаған Хейстің құрылтайшылары үшін тыңдау болады.
• Хейс, Дело және Рид әрқайсысы 10 миллион доллар айыппұл төледі.

бұзғаны үшін сотталғаннан кейін АҚШ-тың банк құпиясы туралы заңы, Артур Хэйс екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айыруға және алты айға үй қамауында ұстауға үкім шығарды. Бұл Нью-Йорк федералды сотының ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарын сақтамаған соң орын алды.

Прокурорлар қамауда ұстауды талап етті

Ақпан айында кінәсін мойындаған Хейсті екі жылдық сынақ мерзімі және алты айлық үйде қамауда ұстау үкімі күтіп тұр. Маусым айында осы жылдың басында Хейспен кінәсін мойындаған Хейстің құрылтайшылары Бенджамин Дело мен Сэмюэл Ридке қатысты тыңдау болады.

Бұлай деп болжанған BitMEX шенеуніктер АҚШ-тағы және шетелдегі тұтынушыларға ақшаны жылыстатуға қарсы және «Тұтынушыны білу» талаптарын сақтамай сауда қызметтерін сатқан. Нәтижесінде оларға ақшаны жылыстатуға көмектесті деген айып тағылды. Бұл жауапкер тарапынан қателік болған жоқ; керісінше, бұл істің судьясы, судья Джон Коэлтлдің айтуынша, ол ақшаны жылыстатуға қарсы хаттамаларды орындамаудың салдары туралы білетінін мойындады.

Прокурорлардан айырмашылығы, Хейстің адвокаттары өз клиентін түрмеде ұстауды сұрамады. Істегі прокурорлар, егер құрылтайшылар мен басшылар «заңды сақтамаудың маңызды салдары жоқ» деп санаса, салада толық сәйкестік тиімсіз болады деп сендірді.

Бір жыл бұрын BitMEX ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) барабар шараларды жүзеге асырмады деп айыпталған болатын. Тамыз айында келісім аясында CFTC және FinCEN, оның бас кәсіпорнына 100 миллион доллар айыппұл салынды. Хейс, Дело және Рид бұл іске араласқаны үшін әрқайсысына 10 миллион доллар айыппұл салынды.