Крипто айырбастау компаниясы Bittrex келісілді АҚШ Қаржы министрлігі белгілеген федералдық санкцияларды бұзғаны үшін 30 миллион доллар төлеуге.
Есеп айырысу туралы АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтер басқармасы (OFAC) мен Қаржылық қылмысқа қарсы күрес жүйесі (FinCEN) 11 қазанда хабарлады.
Айырбас рұқсат Иран, Куба, Судан, Сирия және Қырымды қоса алғанда, санкцияланған аймақтарда тұратын 1,800-ге жуық адам 116,000 260-нан астам транзакцияны жүзеге асырды. Есептесу бойынша аударылған жалпы сома XNUMX миллион долларды құрады.
Айыппұлды төлеуден басқа, Bittrex қолданыстағы санкцияларды сақтау үшін қажетті әрекеттерді де жасады.
Bittrex кооперативі OFAC-тан жеңілдік алады
Келісімге сәйкес, Bittrex санкцияланған аймақтардың жеке тұлғаларына 2014 және 2017 жылдың аяғы аралығында крипто аударымдарын шығаруға рұқсат берді.
2019 жылы биржа Иран сияқты кейбір санкцияланған аймақтардың пайдаланушыларына өз платформасында шот ашуға рұқсат бергенін ашық айтты. Сол жылы ол кейбір тұлғалардың есепшотын да бұғаттады.
Биржа үш жыл бойы санкцияларды бұзса да, OFAC оның шағын және жаңа компания екенін және тергеумен айтарлықтай ынтымақтастықты қамтамасыз етті. Онда былай делінген:
«Көрінетін бұзушылықтарға жауап ретінде Bittrex, санкцияланған юрисдикцияларға байланысты IP мекенжайларын бұғаттауды, санкцияланған юрисдикция шоттарының иелерін шектеуді және сәйкестікті жақсарту үшін жаңа құралдарды пайдалануды қоса алғанда, Көрінетін бұзушылықтарды айтарлықтай азайтатын бірқатар түзету шараларын тез қабылдады.
OFAC Bittrex-ке айыппұл салуы мүмкін максималды сома 35 миллиард доллардан асуы мүмкін. Дегенмен, оның алғашқы жылдары мен ынтымақтастығын ескере отырып, OFAC Bittrex-ке 24 миллион доллардан сәл астам айыппұл салуға шешім қабылдады.
FinCEN Bittrex-ке 29.8 миллион доллар айыппұл салды
OFAC Bittrex санкцияланған тұлғаларға өз платформасында жұмыс істеуге рұқсат бергеніне алаңдағанымен, FinCEN биржадағы күдікті әрекеттің көлеміне назар аударды.
FinCEN мәліметтері бойынша, Bittrex 2014 жыл мен 2017 жылдың басы арасында күдікті әрекет есептерін (SAR) жібере алмады. Бұл есептер $200 140,000-нан асатын криптовалютамен қозғалған 22 транзакцияны және $1 миллионнан асатын тағы XNUMX транзакцияны қамтуы мүмкін.
FinCEN былай деді:
«Bittrex өзінің сауда платформасында транзакциялардың тиімді мониторингін жүзеге асыра алмады, ақшаны жылыстатуға қарсы ең аз білімі бар және тәулігіне 20,000 XNUMX-нан асатын күдікті әрекеттер үшін барлық транзакцияларды қолмен тексеру тәжірибесі бар екі қызметкерге сүйене отырып,»
Өзінің SAR көрсеткіштерін ұсынбау нәтижесінде FinCEN Bittrex-ке 29.8 миллион доллар айыппұл салу туралы шешім қабылдады. Дегенмен, ол биржаның OFAC-дан 24 миллион доллар айыппұл төлейтінін айтты. Сондықтан Bittrex бар болғаны 30 миллион доллар айыппұл төлеу арқылы мәміледен шықты.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/