Әділет министрлігі (DoJ) ресейлік криптовалюта Bitzlato биржасының негізін қалаушы Анатолий Легкодимо Майамиде заңсыз операция жүргізгені үшін қамауға алынғанын хабарлады.
The есеп Битцлато криптографиялық қылмыстық әрекетке көп көңіл бөлді деп мәлімдейді. АҚШ прокуроры Бреон Пис Легкодимоның ұсталуына қатысты пікір білдірді. «Криптовалютамен сауда жасайтын мекемелер заңнан жоғары емес және олардың иелері біздің қолымыздан тыс жерде емес» деп мәлімдеді.
Шетелдегі тергеу тобының жұмысы және Америка Құрама Штаттарындағы жергілікті ресурстармен біріктірілген Қытайдағы ақшаны жылыстату операциясы көптеген қылмыстық әрекеттерді қамтыған әділет департаментінің қолынан келмеді. Монако бас прокурорының орынбасары былай деп қосты: «Бүгінгі іс-әрекеттер айқын хабарды береді: сіз Қытайдан немесе Еуропадан біздің заңдарымызды бұзасыз ба немесе тропикалық аралдан біздің қаржылық жүйемізді теріс пайдалансаңыз - Америка Құрама Штаттарының сот залында қылмыстарыңыз үшін жауап бере аласыз.
Bitzlato - бұл криптографиялық қылмыстың негізгі алмасуы
Legkodymo Bitzlato-ны крипто-қылмыстық алмасулардың ең ірілерінің бірі ретінде басқарды. Биржа негізінен қылмыскерлерге төлемдік бағдарламалық жасақтама шабуылдарынан криптовалюталарды жылыстатуға және есірткі саудасынан қаражатты жылжытуға көмектесу үшін пайдаланылды. Гонконгта тіркелген биржа пайдаланушылардан минималды сәйкестендіруді талап етті. Биржада сауда жасау үшін қажетті тұтынушыны білу (KYC) маңызды ақпаратсыз.
Биржадан KYC болмауы қылмыскерлерге биржаны өздерін танытпай-ақ пайдалануға мүмкіндік берді. Legkodymo бұған дейін биржаның чат қызметінде пайдаланушылар болжалды сәйкестіктерді жиі пайдаланатынын мойындады. Құрылтайшы сонымен қатар Бицлатоның «белгілі алаяқтарға» қызмет көрсететінін айтты.
Darknet Marketplace Bitzlato-да капиталданады
Bitzlato-ның ең үлкен пайдаланушыларының бірі Hydra Market Darknet нарығы болды. Анонимді базар қылмыскерлерге есірткі сатып алу мүмкіндігін ұсынады. Басқа қызметтерге жалған жеке басын куәландыратын құжаттар мен ұрланған қаржылық ақпарат, сондай-ақ ақшаны жылыстату қызметтеріне көмек көрсетілді.
DoJ хабарлауынша, 700 миллион доллар криптовалюта Bitzlato арқылы тікелей немесе жанама түрде өтті. Қосымша 15 миллион долларлық төлемдік бағдарламадан түскен түсім де көлеңкелі биржа арқылы өтті. Hydra Market болды жабу АҚШ пен Германияның құқық қорғау органдары 2022 жылдың сәуірінде.
Сондай-ақ ақымақ қылмыстық кәсіпорын компанияның электрондық кестесінде өзінің оң жақтарының бірін KYC ұсынбағанын мақтан тұтатынын, ал теріс жақтарының бірі лас ақша екенін айтты.
Сонымен қатар, Еуропалық және бірнеше елдерді қамтитын жаһандық топ Бицлато инфрақұрылымын және қосымша мәжбүрлеу шараларын жойды.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/