Bitzlato басшылығы жаһандық репрессия кезінде қамауға алынды

Бицлатоның басқару тобы халықаралық құқық қорғау операциясы кезінде қамауға алынды.

А.Н. айтуынша хабарландыру Europol, француз және американдық құқық қорғау органдары Europol-мен бірге Bitzlato криптовалюта платформасын жою үшін халықаралық операция жүргізді.

Құқық қорғау органдары қосымша талдау жүргізу үшін платформаның инфрақұрылымын жауып тастады және бас директор мен қаржы директорын қоса алғанда, бірнеше жоғары басшылық топ мүшелерін қамауға алды.

Bitzlato крипто биржасы жабылды

Гонконгта тіркелген және дүниежүзінде жұмыс істейтін платформа ақшаны жылыстату және қылмыстық әрекеттерге қатысты қаражатты рубльге айырбастауға көмектесті деген күдікке ілінген.

Тергеулер Bitzlato арқылы айырбасталған, шамамен 46 миллиард еуро тұратын барлық активтердің 1%-ы байланысты болғанын анықтады. қылмыстық әрекеттер, соның ішінде ақшаны жылыстату, алаяқтық, кибершабуылдар және тіпті балаларды қорлау материалдары.

Осы уақытқа дейін бес адам тұтқындалды, біреуі Португалияда жауапқа тартылды. Бұған қоса, сегіз үйге тінту жүргізіліп, миллиондаған бағаланған түрлі активтер тәркіленді. 

Bitzlato ағымдағы құқықтық мәселелер

Bitzlato 2018 жылы негізі қаланған және пайдаланушыларға минималды сәйкестендіруді талап ете отырып, криптовалютаны тең дәрежелі модельде сатуға мүмкіндік берді. Бұл қылмыскерлердің өз қызметінен түскен табыстарын алу үшін баратын орынға айналды. 

Europol жаңалықтары АҚШ Әділет министрлігі (DoJ) жариялаған соң көп ұзамай келді жүргізіліп жатқан тергеу компанияның негізін қалаушы және көпшілік иесі Анатолий Легкодымовтың қамауға алынуына әкеліп соқтырған Бицлато. Майамиде қамауға алынды қаңтарда 18.

19 қаңтарда, Анатолий Ледкодымов қамауға алынғаннан кейін көп ұзамай, Binance биржасы белгілі болды. жоғарғы контрагенттер Бицлатомен байланысты.

FinCEN мәлімдемесіне сәйкес, Binance Bitzlato-ның ең жақсы жіберуші және қабылдаушы контрагент ретінде тізімде болды. LocalBitcoin, басқа танымал виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдері де ең жақсы 3 жіберуші контрагенттердің қатарына енді.

Бұл соңғы операция криптовалюта индустриясында құқық қорғау органдарының күшейіп келе жатқан әрекетінің толқыны кезінде орын алды.

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз