Үлкен уақыт Brexit және Борис Джонсон доноры Кристофер Харборн алғаш рет Wall Street Journal жариялаған мәлімдемелерде аталды.WSJ) бұл Tether жалған құжаттар арқылы АҚШ банктерінің блоктауларынан жалтарғанын көрсетеді.
Тетер толығымен жоққа шығарған бұл шағымдар, қабықша компаниялары, жалған құжаттар және Харборн сияқты көлеңкелі делдалдар банктерді шоттарды ашық ұстауға және ақша ағынына айналдыру үшін пайдаланылғанын айтады. WSJ Tether иесі Стивен Мурдың электрондық пошталарына сілтеме жасайды, онда ол фирма жалған шот-фактураларды жасауды тоқтатуы керек, өйткені ол «әлеуетті алаяқтық/ақшаны жылыстату ісінде жоғарыда аталғандардың ешқайсысын даулағысы келмейтінін» айтады.
Tether - криптовалюта индустриясында сақталған ең үлкен тұрақты коин. Ол 1:1 АҚШ долларына негізделген деп мәлімдейді - бұл үшін фирма АҚШ банктік шотымен сау қарым-қатынасты қажет етеді деп болжауға болады.
WSJ-ке өз мақаласына жауап ретінде Тетер баяндамадағы мәлімдемелерді «мүлдем дұрыс емес және жаңылыс» деп атады. Онда Tether және Bitfinex-тің «әлемдік деңгейдегі сәйкестік бағдарламалары» бар және заң талаптарын сақтайды делінген.
Кристофер Харборн Тетердің болжамды алаяқтығымен байланысты
Чакрит Сакункрит лақап атымен, Харборн Digfinex-тің негізгі акционері болды және бола алады, Tether және Bitfinex-тің бас компаниясы.
Silvergate 2018 жылы Tether және Bitfinex-тегі шоттарын жауып, күзде оларды қайта ашу туралы өтінішті қабылдамады. Алдымен WSJ хабарлағандай, Харборн содан кейін өзінің AML Global авиациялық жанармай брокері арқылы Signature есептік жазбасына өтініш берді.
Өтініште Тайландта орналасқан Харборн ол шотты ең алдымен валюталық әсерді хеджирлеу үшін Kraken биржасында крипто саудасы үшін пайдаланады деп мәлімдеді. Оның Tether және Bitfinex-тің 12% иелік ететін бүркеншік атпен жұмыс істегені (сондықтан Signature-ге таныс болар еді) ешқашан айтылмаған.
Алайда көп ұзамай Signature қызметкерлері AML есептік жазбасында Bitfinex-тен үлкен ағындарды белгіледі.
WSJ хабарлаған құжаттарға сәйкес, «Bitfinex ұсынылған құжаттарда еш жерде айтылмаған», - деп жазды Signature қызметкері. «Егер олар Кракенмен сатып алып/сататын болса, неге ақша тек Bitfinex-тен түседі?»
Содан кейін қол қою ақшаны жылыстатуға қарсы әлеуетті есептік жазбаны белгілеп, оны жауып тастады.
Кристофер Харборн Brexit-тің ең үлкен доноры болды
Харборнның есімі 2018 жылы Панама құжаттарында ірі фирмалар үшін делдал болғаны үшін бірнеше рет аталды - дәл қазір ол Tether-пен айналысты деп айыпталғандай.
Protos 2021 жылы Harborne Digfinex акционері болған кезде 14 жылдың сәуірі мен 16.8 жылдың ақпаны аралығында Найджел Фараждың Ұлыбританиядағы Реформасына (бұрынғы Brexit партиясы) шамамен 2019 миллион фунт стерлинг (2020 миллион доллар) бергенін анықтады. Бұл Харборн партияның Brexit қорларының көп бөлігін берді дегенді білдіреді - Reform UK жалпы алғанда 18 миллион фунт стерлинг (21.6 миллион доллар) жинады.
Ары қарай оқу: Борис Джонсон сериялық криптовалюта инвесторынан рекордтық $1.2 млн қайырымдылық алды
Жақында Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Борис Джонсонның екені белгілі болды ең үлкен қайырымдылықты алды жеке депутатқа Харборн 1 миллион фунт стерлинг (1.2 миллион доллар) берген кезде.
Харборн одан әрі бірнеше криптографиялық кәсіпорындарға қатысты, соның ішінде:
- Digital Currencies Governance Group (DCGG), алғашқы алты айда Харборнды лоббист ретінде тізімге алған Ұлыбританиядағы крипто қорғаушылар жиынтығы.
- INSEAD's Blockchain Research Fund, Harborne қаржыландыратын және оның бұрынғы университеті жасаған блокчейн бастамасы. INSEAD сонымен қатар а тізімделген DCGG серіктесі.
- Seamico Securities, қаржылық қызмет көрсететін компания. Харборнды Bloomberg оның тай тұлғасы бойынша бұрынғы басқарма мүшесі ретінде тізімге алды. Төрт жыл бұрын Seamico жасаған жоспарлары жылжымайтын мүлік саласын токенизациялау.
- Singular AI Consulting Limited, технологиялық компания (еріген 2022 жылғы қазандағы жағдай бойынша) Harborne және Genesis негізін қалаушы және бас директорының бірігіп құрған, Марко Андреас Стренг.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе бізге жазылыңыз YouTube арна.
Дереккөз: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/