Болгарияның астанасы Софиядағы криптовалюталық несие беруші Nexo кеңселеріне жасалған рейдтен кейін 48 сағаттан аз уақыт өткен соң, прокурорлар төрт адамға айып тағылды.
Bloomberg агенттігінің 13 қаңтардағы есебіне сәйкес, билік зарядталған Болгарияның төрт азаматы ұйымдасқан қылмыстық топ құрған, олардың құрамында ақшаны жылыстатуға және лицензиясыз банк қызметіне қатысты әрекеттер болуы мүмкін. Елдің Ұлттық полиция қызметі тергеу аясында криптовалюта, қолма-қол ақша және компьютерлер сияқты бірқатар активтерді тәркілеген.
12 қаңтардағы рейдтен кейін Nexo сипатталған прокурорлардың әрекеті «бірінші тепкілеп, кейін сұрақ қою» тәсілі ретінде. Компания хабарлады сотқа жүгінуді жоспарлаған полицияның әрекеттерінен келтірілген шығынды өтеуді сұрап, билік Nexo қызметкерлеріне іздестіру ордерін көрсетпеді немесе өздерін таныстырмайды.
«Біз әрқашан тиісті органдармен және реттеушілермен ынтымақтасамыз», айтты несиелік фирма.
Джордж Найденов, Nexo компаниясының София кеңсесіндегі фронтенд әзірлеушісі, айтты LinkedIn сайтында:
«Мен Болгария прокуратурасына, әрине, Nexo-дағы 600-ден астам адамның жұмысын алып тастауға тырысқаны үшін алғыс айтамын.
Тұтқындауға қандай адамдар және олардың Nexo-да қандай рөл атқарғаны әзірге белгісіз. Несиелік фирманың Софияда шамамен 600 қызметкері бар.
Қатысты: Калифорния Nexo пайыздық шотына қарсы тапсырыс береді, бұл шара қолданатын 8-ші штат екенін айтады
2018 жылы негізі қаланған Nexo пайдаланушыларға криптовалютаға қатысуға және қарыз алуға мүмкіндік беретін инвестициялық платформаны басқарады. Компанияның Ұлыбританияда, Болгарияда және Швейцарияда кеңселері бар, бірақ жергілікті үкіметпен ықтимал мәселелерге байланысты болгар тұрғындарына өз қызметтерін ұсынбайды. Бұл туралы желтоқсанда Nexo хабарлады қызметтерін кезең-кезеңімен тоқтатуды жоспарлады Америка Құрама Штаттарында, алға қарай нақты реттеуші жолдың жоқтығына сілтеме жасай отырып.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report