Болгар полициясының Бас Прокурорының өкілі Nexo компаниясының Болгариядағы кеңсесіне жасалған соңғы рейдтердің артында қандай да бір саяси күн тәртібін жоққа шығарды.
Өткен аптада болгар полициясы қадағалады Nexo кеңсесі салық төлеуден жалтару және ақшаны жылыстату фактілері бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Nexo тергеуі туралы жаңалық 2022 жылдың желтоқсанында АҚШ нарығынан шыққаннан кейін бір ай ішінде келеді.
Nexo тергеуі
Болгарияның бас прокурорларының өкілі Сиика Милева криптовалюталық несие беретін Nexo фирмасына қарсы тергеудің саяси себептерін жоққа шығарды. Милеваның түсініктемелері Nexo-ға қатысты тергеудің компанияның саяси қайырымдылықтарымен байланысы бар деген айыптарға жауап ретінде келді.
Сонымен қатар, Милеваның атап өтуінше, соңғы жылдардағы барлық дерлік істерде айыптаушы тарап біреудің қаржылық мүддесін қозғайтын тергеуді бастайды, айыптаулар мен шабуылдарға әкеледі. «Мекемелерге шабуыл жасау ұлттық спорт түріне айналды», - деді Милева.
Өткен аптада 12 қаңтарда бір топ прокурорлар, шетелдік агенттер және тергеушілер Nexo компаниясының астанасы Софиядағы Болгариядағы кеңсесінде тінту жүргізді. Бұл операция ірі көлемдегі ақшаны жылыстату схемасынан бөлек, Ресейдің халықаралық санкцияларын бұзуды да мақсат етті.
Nexo кеңселеріне рейд жүргізгеннен кейін 48 сағат ішінде бұл мәселемен таныс төрт адамға салықтық қылмыстар, ақшаны жылыстату, компьютерлік алаяқтық және лицензиясыз банк қызметі бойынша айып тағылды. Кейін екі адам 550,000 мың долларға кепілдікпен босатылды. Қалған екеуі Болгарияда емес және халықаралық іздеуде деп жарияланған.
Бас прокурордың баспасөз хатшысы айтты бұл іс «киберкеңістіктегі заманауи қылмыстар» деп аталатын аса ауыр қылмыстарға қатысты. Одан әрі ол халықаралық серіктес қызметтермен бірге тергеу айлар бойы жалғасып жатқанын атап өтті.
Милева одан әрі Nexo соңғы бес жылда жүргізген транзакциялары 94 миллиард долларды құрағанын айтты.
Nexo залал туралы сотқа дайындалуда
Өткен аптада Болгариядағы Nexo кеңсесіне рейд жасалғаннан кейін көп ұзамай криптовалюта беруші құқық қорғау органдарына полицияның кенет тергеуінен келтірілген залал үшін сотқа шағым түсіріп жатқанын айтып шағымданды. Сонымен қатар, Nexo билікті «алдымен соққы, кейінірек сұрақ қою» тәсілін қолданды деп айыптады.
Сонымен қатар, Nexo биліктің бірнеше сағат бойы іздеуге ордер бермегенін және Nexo-ның басқа қызметкерлеріне ешқашан өздерін көрсетпегенін айтты. Олардың түсініктемесінде, Nexo деп атап өтті:
«Осы жылдар ішінде біз көптеген бизнестен бас тарттық, өйткені Nexo ақшаны жылыстатуға қарсы және тұтынушыны білуге қарсы қатаң саясатымызға қатысты ешқашан ымыраға келмейді. Бірінші күннен бастап біз ең жоғары реттеуші стандарттарды ұстануды қамтамасыз ету және бір уақытта тұтынушылардың бортында тегіс саяхатын қамтамасыз ету үшін озық шешімдерді енгізу үшін қосымша миль өттік.
Өкінішке орай, жақында криптовалютаға қатысты реттеуші құлдыраумен кейбір реттеушілер жақында соққыны бірінші болып қабылдады, кейінірек сұрақтар қояды. Жемқор елдерде бұл рэкетпен шектеседі, бірақ бұл да өтеді».
Басқа оқыңыз Шифрлау және blockchain Coinspeaker жаңалықтары.
Бхушан FinTech-тің энтузиастары болып табылады және қаржы нарықтарын жақсы түсінеді. Оның экономика мен қаржыға деген қызығушылығы жаңа пайда болған Blockchain технологиялары мен Cryptocurrency нарықтарына назар аударады. Ол үнемі оқу процесінде жүреді және алған білімімен бөлісу арқылы өзін ынталандырады. Бос уақытында ол триллерлік қиял романдарын оқиды, кейде оның аспаздық шеберлігін зерттейді.
Дереккөз: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/