Жұма күні берілген сот құжаттарына сәйкес, Кэролайн Эллисон, FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фридтің ұзақ уақыт сенімді адамы, ол Банкмен-Фрид екеуі биржаның инвесторларын, несие берушілерін және тұтынушыларын алдау үшін сөз байласып отырғанын ашты.
Рейтер агенттігінің есебінде, Банкмен-Фрид және басқа FTX басшылары криптовалюталық миллиардердің Alameda Research компаниясынан миллиардтаған доллар жасырын несие алды, деп криптовалюта сауда фирмасының бұрынғы бас директоры болып табылатын Эллисон судьяға биржаның жарылуына қатысты кінәсін мойындаған кезде айтты.
Банкмен-Фрид осы ашуға байланысты FTX клиенттерінен миллиардтаған доллар ұрлады деген айыптауларға байланысты көптеген қылмыстық айыптауларға тап болады.
Эллисон сотқа берген өтінішке сүйене отырып, ол «бұл дұрыс емес» екенін түсінетінін және 2019 және 2022 жылдар аралығында Аламеданың FTX.com сайтындағы несие шотына қол жеткізе алатынын толық білетінін айтты.
Жарайды – қосулы #FTX / Аламеда, міне, Кэролайн Эллисонның кінәсін мойындау туралы мәлімдемесі - бұл жасырын түрде сақталды және Банкмен-Фрид 250 миллион доллар облигация бойынша босатылған кезде бүгінгі күнге дейін бекітілмеді. Тақырып, содан кейін оқиғалар https://t.co/3AcCBJNU41 және pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Желтоқсан 23, 2022
Кэролайн Эллисон: Көп миллиард долларлық қастандық
Эллисонның 19 желтоқсандағы сот отырысының жұма күні ашылған стенограммасына сәйкес, 28 жастағы ол Банкмен-Фрид екеуі хедж-қор айырбастаудан қолма-қол ақшаны шектеусіз қарызға ала алатынын жасыру үшін сөз байласып отырғанын мойындады. FTX инвесторлары, несие берушілері және тұтынушылары.
FTX негізін қалаушы 29 жастағы Эллисон мен Гари Ванг әртүрлі құқық бұзушылықтар үшін кінәлі деп танылды, соның ішінде сымды алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық және тауарлық алаяқтық.
АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс өткен аптада әлеуметтік желіде жарияланған бейне мәлімдемеде екеуі Нью-Йорктің оңтүстік округімен жұмыс істеп жатқанын айтты.
Эллисон тыңдау хаттамасына сәйкес былай деді:
«Мен істеген ісім үшін шынымен өкінемін».
Оның сөзін The Wall Street Журнал мен Bloomberg былай дейді:
«Мен FTX басшыларының Alameda-ның FTX.com есептік жазбасында арнайы параметрлерді енгізгенін түсіндім, бұл Alameda-ға әртүрлі фиат валюталары мен криптовалюталардағы теріс теңгерімді сақтауға мүмкіндік берді».
Гари Ванг және Кэролайн Эллисон. Сурет: ZeroHedge
Банкмен-Фридпен романтикалық қарым-қатынаста болған Эллисон келісімнің заңсыз екенін түсінетінін мойындады және FTX клиенттерінің көпшілігі FTX өздерінің крипто активтерін және ақша депозиттерін Аламедаға осылайша несиеге береді деп күтпейтінін «танды».
Прокурор Николас Рус өткен аптада сотта Банкмен-Фридтің сотында «бірнеше әріптес куәгердің» айғақтары болатынын айтты. Роос сонымен қатар Банкмен-Фридтің клиент пен инвестор ақшасынан миллиардтаған доллар жоғалтуға әкелген «эпикалық алаяқтық» жасағанын атап өтті.
Кепіл және ұзақ түрмедегі үкімдер туралы
Банкмен-Фрид өткен аптада Багам аралдарындағы түрмеде сегіз күн болғаннан кейін қамаудан босатылды. Оның босатылуы 250 миллион долларлық облигацияның арқасында мүмкін болды, оны көптеген адвокаттар «сотқа дейінгі ең үлкен облигация» деп атады.
кейін кінәсін мойындау оларға қарсы алаяқтық айыптары бойынша Эллисон мен Ван 250,000 XNUMX доллар кепілдікке босатылды.
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы шамамен 769 миллиард долларды құрайды Диаграмма: TradingView.com
Кэролайн Эллисон АҚШ-тың Бағалы қағаздар мен биржалар комиссиясы және тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы оған және Ванға қарсы бөлек көтерген алаяқтық айыптарына сәйкес, Банкмен-Фридтің бұйрығы бойынша FTX-тің жергілікті криптовалютасы FTT бағасын «манипуляциялады» деп айыпталуда.
Кэролайн Эллисонға тағылған жеті айыптың барлығы бойынша кінәсі дәлелденсе, оған ең жоғары жаза мерзімі 110 жыл.
Сот құжаттарына сәйкес, Ванг сым алаяқтық және соған байланысты қылмыстар жасау үшін алдын ала сөз байласу айыптары бойынша 50 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Банкмен-Фрид кінәлі деп танылса, 115 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Дереккөз: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/