Celsius криптографиялық несие берушінің банкроттық ісі бойынша тәуелсіз сарапшы компания клиенттердің қаражатын өңдеуде «жеткілікті» бухгалтерлік есеп пен операциялық бақылауды орната алмады деп мәлімдеді.
Уақытша есеп 19 қарашада жарияланған емтиханшы Шоба Пиллай банкроттық криптовалютаны несиелеу платформасына қатысты сот тағайындаған тергеуде бірқатар қатаң ескертулер жасады.
Пиллай баяндамасындағы басты әшкерелердің бірі Цельсийдің «Кастоди» бағдарламасы «жеткілікті бухгалтерлік есеп пен операциялық бақылаусыз немесе техникалық инфрақұрылымсыз» іске қосылды, бұл Кастоди әмияндарындағы тапшылықты оның басқа холдингтерінен қаржыландыруға мүмкіндік берді.
«[…] Негізгі әмияндарда біріктірілген ұстап қалу шоттарымен байланысты кез келген активтерді бөлуге немесе бөлек анықтауға күш салынбады.»
Ол 15 сәуірде іске қосылғанда, Celsius'Custody бағдарламасы пайдаланушыларға монеталарды несие кепілі ретінде беруге, айырбастауға және пайдалануға мүмкіндік берді. Бұл фирмаға Нью-Джерси қауіпсіздік реттеушілері Цельсийдің сыйақы алатын «Табу» өнімінен ерекшеленетін өнімді жасауға тапсырыс бергеннен кейін енгізілді.
Әмияндардың бұл араласуы банкроттық туралы өтініш берген кезде қандай активтердің клиентке тиесілі екендігі белгісіздік бар екенін білдіреді, деді Пиллай:
«Нәтижесінде, клиенттер банкроттық туралы өтініш берген кезде қандай активтер, егер бар болса, оларға тиесілі екендігі туралы белгісіздікке тап болады».
Аралық есеп сонымен қатар несие платформасын 12 маусымда ақша алуды тоқтатуға мәжбүр еткен нәрсеге де жарық түсірді.
Пиллайдың айтуынша, бұзылу нүктесі 11 маусымда, клиенттердің кастодиандық әмияндары жеткіліксіз қаржыландырылған кезде болды. 24 маусымға қарай бұл қосымша 24%-ға азайып, 50.5 миллион долларға жетіспеді.
Аян ретінде келеді өтініш беру Нью-Йоркте орналасқан банкроттық сотымен өткен аптада Цельсий тұтынушылары іс бойынша үлестіру құқығына ие болу үшін Цельсийге қарсы шағымдарды 3 жылдың 2023 қаңтарына дейін жіберуі керек.
Дегенмен, Цельсийдің өз талаптарын жоспарлауымен келісетін тұтынушыларға шағымды растау қажет емес, сәйкес Цельсийден 20 қарашадағы Twitter жазбасына.
Қатысты: Цельсий банкроттық рәсімдері қалпына келтіру үмітінің төмендеуі жағдайында күрделілікті көрсетеді
Пиллай Цельсийдің «Қалым алу» шоттары 2021 жылдың ортасында АҚШ-тың бағалы қағаздар туралы заңдарына сәйкес бағалы қағаздарды құрайтын-болмайтынын тексеруді бастаған Нью-Джерсидегі бағалы қағаздар бюросының «қарқынды реттеуші қысымынан» кейін Цельсийдің сақтау және алу бағдарламалары қысқа мерзімде жасалғанын айтты. .
Есепте көрсетілген басқа бухгалтерлік есеп кемшіліктері 2017 жылы Алекс Машинский мен Даниэль Леон негізін қалаған Цельсийдің мамыр айында реттеушілермен қақтығыс болғанға дейін өз балансын қадағалай алмағаны туралы аянды қамтиды. 2021, содан кейін ол Google Sheets пайдаланды.
Терра экожүйесінің күйреуі мамыр айында Цельсийдің қаржылық қиындықтарына әкелген негізгі факторлардың бірі болды. 2022 жылы өзінің төл монетасы Luna Classic (LUNC), бұрынғы LUNA және желінің алгоритмдік тұрақты тоқыма TerraClassicUSD, USTC — бұрын TerraUSD (UST) — құн бойынша 98% солтүстікке құлдырады.
Цельсий де мәлімдеді 20 қарашада оның келесі сот күні 5 желтоқсанға жоспарланғанын, олар басқа мәселелермен қатар оның Қамқорлық және ұстау шоттарын талқылауды жоспарлап отыр.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/celsius-had-insufficient-accounting-and-operational-controls-says-examiner